Coinbase 協助英國警方偵測「脅迫交易」，5 名綁架案嫌疑人被定罪

加密貨幣交易所 Coinbase 於 5 月 18 日發布部落格文章宣布，其協助了英國的一項刑事調查，在內部系統偵測到一名客戶在搶劫過程中受到脅迫的跡象後，向警方發出緊急警報，最終促成五項刑事定罪。CEO Brian Armstrong 在 X 確認並稱，調查最終促成五人被定罪。

攻擊事件的已確認時序

2025 年 7 月（事件時間）： 一名來自赫特福德郡的 36 歲男子在倫敦東部肖爾迪奇夜遊時遭遇四名男子，被強行帶回住所遭拘禁和毆打，被脅迫登入包括 Coinbase 帳戶在內的多個金融帳戶。當攻擊者試圖從 Coinbase 帳戶轉移資產時，Coinbase 的監控系統隨即偵測到異常。

Coinbase 的技術響應：偵測、告警與鏈上追蹤

監控系統偵測（已確認）： Coinbase 的內部監控系統識別出異常活動，顯示該客戶正遭受脅迫，立即升級為緊急事件，並向英國警方發出警報。

鏈上追蹤行動（已確認）：

· 協助追蹤區塊鏈地址間的被盜資金

· 將錢包活動與涉案人員關聯

· Coinbase 全球情報團隊協助分析持有 Coinbase 帳戶的嫌疑人

· 在聖奧爾本斯刑事法院審理過程中提供支持

首席法律長 Paul Grewal 在 X 確認：「區塊鏈技術讓我們能夠即時發現並追蹤他們的行動。」

定罪結果與後續計劃

五項定罪（已確認）： 四項共謀搶劫、綁架及非法拘禁罪 + 一項洗錢罪。

Coinbase 後續計劃（已確認）： Coinbase 表示計劃繼續改進監控工具，並加強與執法部門的合作。

常見問題

Coinbase 的監控系統如何識別出脅迫性交易？

依據 Coinbase 的說明，系統識別出「異常活動」，顯示相關交易可能在脅迫下發生，並立即升級為緊急事件。Coinbase 未在公開聲明中詳述具體技術觸發機制，但確認系統能夠在帳戶活動異常時快速響應。

區塊鏈記錄在此案中扮演了什麼法律角色？

區塊鏈的公開帳本為調查人員提供了可追溯的交易記錄，用於追蹤加密貨幣流動並將錢包活動與涉案人員關聯。Coinbase 將帳本透明度描述為「客觀證據」，這些記錄在聖奧爾本斯刑事法院的審理中發揮了支持作用。

此案如何體現區塊鏈追蹤優於傳統銀行渠道？

依據 Coinbase 的說明，公開帳本的透明特性使追蹤加密資金可以避免傳統銀行請求中的程序性延遲。所有區塊鏈交易均永久記錄在公開帳本上，可被任何具備相關分析能力的一方獨立核查，使跨帳戶的資金追蹤更為迅速。