佛罗里达州南区联邦检察官在 5 月 11 日的一则公告中称，加拿大青少年 Trenton Richard David Johnston 和迈阿密居民 Brandon Michael Tardibone 因一宗涉及 1300 万美元的加密货币诈骗与洗钱案被指控。起诉书作出之时，Johnston 年仅 19 岁，面临实施电汇诈骗阴谋以及洗钱阴谋的指控；而 28 岁的 Tardibone 则被指控实施洗钱阴谋并窝藏一名外国人。关于 Johnston 的认罪协议于 6 月 9 日提交。检方指控 Johnston 及未具名的同谋者通过冒充一家大型搜索引擎及加密公司支持人员，来获取受害者的账户和钱包访问权限。本案是美国一起针对年轻被告的最新高价值社会工程学盗窃起诉。
检方指称冒充方案瞄准加密账户
联邦检察官表示，Johnston 及未具名的同谋者假扮为一家大型搜索引擎和与加密相关公司的支持代表。美国律师事务所称，所指控的目标是说服受害者其账户处于风险之中或已被攻破，从而获取账户访问权限，并在受害者作出回应之前转移资产。司法部表示，Johnston 及其他人“被指控冒充一家热门搜索引擎和与加密货币相关公司的支持代表”。该机构还发出警告：“起诉书/投诉仅是指控。所有被告均在法庭上被证明有罪之前，均被推定无罪，且必须达到排除合理怀疑的程度。”检方称，Johnston 逾期滞留签证，并在被指控运营该诈骗计划期间非法留在美国。
DOJ 将指控所得关联至豪车租赁和珠宝购买
检方指控 Johnston 和 Tardibone 通过旨在掩盖资金性质与来源的金融交易来洗钱。根据司法部说法，Johnston 和 Tardibone 被指控使用超过 100 万美元的非法所得来租赁豪华车辆、购买高端珠宝，并为检方所称的“奢华夜生活与娱乐生活方式”提供资金支持。Tardibone 还被另案指控在明知的情况下窝藏 Johnston，尽管 Johnston 在美国非法居留。检方表示，Tardibone 在一处迈阿密地区的豪华住所为 Johnston 提供住宿，目的在于帮助 Johnston 躲避移民当局。
Johnston 面临电汇诈骗与洗钱指控
Johnston 被指控实施电汇诈骗阴谋以及洗钱阴谋。Tardibone 被指控实施洗钱阴谋并在美国窝藏一名外国人。本案由 HSI Miami 负责调查，并得到联邦存款保险公司监察长办公室、IRS 刑事调查、美国海关与边境保护局以及 Golden Beach 警察局的协助。美国助理检察官 Jackson K. Dering V 和 Robert F. Moore 正在起诉该案。若按原指控定罪，Johnston 面临在电汇诈骗阴谋和洗钱阴谋两项指控上最高 20 年监禁。Tardibone 也面临洗钱阴谋指控最高 20 年，以及窝藏指控最高 10 年的刑期。截至发稿时，全球加密货币总市值（market cap）为 2.14 万亿美元。
常见问题
在这起加密货币诈骗案中，Trenton Richard David Johnston 面临哪些指控？
Johnston 被指控在一起据称价值 1300 万美元的加密货币诈骗计划中实施电汇诈骗阴谋与洗钱阴谋。该案由联邦检察官于 5 月 11 日发布公告。
检方指控该加密货币诈骗计划是如何运作的？
联邦检察官表示，Johnston 及同谋者假扮成一家大型搜索引擎和与加密相关公司的支持代表，以说服受害者其账户已被攻破、获取访问权限，并在受害者作出回应之前转移资产。
DOJ 将哪些豪华消费与所指控的加密货币诈骗所得关联起来？
根据 DOJ 的说法，Johnston 和 Tardibone 被指控使用超过 100 万美元的非法所得来租赁豪华车辆、购买高端珠宝，并为一项“奢华夜生活与娱乐生活方式”提供资金支持。
