美国参议员布鲁门塔尔就大型CEX与伊朗相关资金流向向DOJ和财政部施压

Gate News消息，4月17日——美国参议员理查德·布鲁门塔尔 (D-Connecticut) 于4月17日向美国司法部 (DOJ) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发送了信函，要求澄清两名负责监督一家大型加密货币交易所的合规监控人员的状态。

根据此前报道，该交易所内部调查人员曾警告高管，超过 $1 billion 的资金流向了与伊朗相关的钱包，但随后被解雇。该交易所否认解雇与调查结果有关，并表示其合规系统十分严谨。值得注意的是，司法部此前已终止对嘉能可（Glencore）和波音（Boeing）的独立监控要求，这引发了疑问：针对本案所指的大型CEX，类似的监督机制是否也可能被暂停。

该交易所在2023年因反洗钱和制裁合规监控方面的不足被罚款43亿美元。两名合规监控人员属于那份和解协议的一部分。