乔弗里·K·奥耶昂（Geoffrey K. Auyeung），现年 47 岁，居住在华盛顿州纽卡斯尔，被判处 5 年监禁，罪名是共谋实施洗钱犯罪。此前，他在帮助海外诈骗者洗钱方面发挥了作用，洗白金额接近 1 亿美元，资金来自投资骗局。检方表示，奥耶昂代表受害者通过银行账户和加密货币交易所转移资金。受害者相信自己正在向石油和天然气行业进行投资。其于 2024 年 8 月被逮捕，并于 2 月认罪。该计划涉及在将资金兑换为比特币、以太坊、USDT 和 USDC 之前，至少通过 9 个实体、81 个银行账户以及 19 个加密货币交易账户进行转接，然后将资金发送至尼日利亚和俄罗斯的账户。美国首席助理检察官（First Assistant U.S. Attorney）尼尔·弗洛伊德（Neil Floyd）表示，奥耶昂促成了他人开发的欺诈行为，在承诺提供合法的托管安排的同时，窃取投资者资金。
奥耶昂通过银行和加密账户运营欺诈网络
检方称，奥耶昂至少设立了 9 个实体，以在约 2022 年 8 月至 2024 年 8 月期间接收受害者资金。受害者被告知，他们将资金汇入托管账户，用于在各地购买石油储罐存储业务，并被承诺获得可观利润。相反，资金通过由奥耶昂控制或安排的实体、银行账户和加密货币交易所进行转接。
一旦受害者将资金存入奥耶昂设立的账户，资金就会迅速转入其他账户、被转移至海外，或被兑换为加密货币。检方称，兑换后的资产包括比特币、以太坊、USDT 和 USDC。
资金兑换为加密货币并发送至海外账户
加密货币交易所的使用是洗钱过程的核心。检方表示，资金通过包括 Gemini、Coinbase 和 Bitstamp 在内的平台流转，随后在很大一部分加密货币被发送至由尼日利亚和俄罗斯的个人控制的 Binance 账户。
该结构展示了欺诈网络如何将传统银行通道与加密货币流动性结合。银行账户用于接收受害者的电汇和存款，而交易所则使资金得以更快地转换为数字资产并跨境转移，速度比传统转账更快。犯罪行为在受害者被诱导进行资金募集时并不依赖加密货币。受害者通过与石油和天然气相关的投资话术被欺骗。随着诈骗所得进入金融体系，加密货币成为洗钱渠道。
检方记录 81 个银行账户和 19 个加密货币交易所账户
检方称，奥耶昂在 24 家金融机构开设了至少 81 个银行账户，并在 8 家加密货币交易所开设了 19 个账户。这些账户共接收了 9710 万美元的电汇和存款，均被认为是诈骗所得。
该账户网络规模表明，计划依赖于交易量、资金分散以及快速转移。多个实体和账户可能使诈骗所得看起来不那么集中，从而增加监控难度，并使得仅能看到部分活动的各个金融机构更难以进行检测并延迟发现。
奥耶昂因其在该计划中的角色至少收到了 400 万美元的佣金。检方称，他在被起诉后仍继续运作，使用以其妻子名义的账户，并在 2024 年 8 月至 2025 年 12 月期间又接受了额外 40 万美元的佣金。
奥耶昂将没收 230 万美元和 710 万美元加密货币
在本案中，奥耶昂将没收约 230 万美元，其中包括从银行账户和其住所（Audi SQ8）扣押的资金，以及约 710 万美元的加密货币。他还将放弃约 30 万美元的银行账户资金。政府寻求超过 2400 万美元的赔偿返还，这反映了与所谓欺诈网络相关的受害者损失规模。
判决显示，美国当局如何将洗钱协助者视为关键打击目标，即使底层欺诈由海外行为者所开发。对加密货币行业而言，该案进一步加大了在交易监测、交易所入驻、稳定币资金流动以及可疑活动报告方面的压力。USDT 和 USDC 是洗钱过程中使用的资产之一，这使得稳定币再次成为执法关注的中心，涉及非法资金的跨境转移问题。
常见问题
Geoffrey K. Auyeung 因为什么被判刑？
Geoffrey K. Auyeung 被判处 5 年监禁，罪名是共谋实施洗钱犯罪。此前，他在帮助海外诈骗者洗钱方面发挥了作用，洗白金额接近 1 亿美元，资金来自投资骗局，并通过银行账户和加密货币交易所进行。
奥耶昂在洗钱计划中如何使用加密货币？
检方称，奥耶昂使用包括 Gemini、Coinbase 和 Bitstamp 在内的平台，将受害者资金兑换为比特币、以太坊、USDT 和 USDC，随后将其中很大一部分加密货币发送至由尼日利亚和俄罗斯的个人控制的 Binance 账户。
作为本案的一部分，奥耶昂将被没收哪些资产？
奥耶昂将没收约 230 万美元的资金，包括从银行账户和其住所（Audi SQ8）扣押的款项；将没收约 710 万美元的加密货币；以及约 30 万美元存放在银行账户中的资金。政府寻求超过 2400 万美元的赔偿返还。
