Black Block 魚目混珠 Black Rock ¡también puede estafar!

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局，該公司執行長 Delgado 透過社群媒體營造成功人士形象，對外宣稱其私募股權擁有超過 115 % 的資產抵押，甚至還和空頭公司 Black Block 合作，刻意假冒知名資產管理公司 Black Rock (貝萊德) 的名稱取得投資人信任。

社群媒體精心打造成功人士形象

Christopher Delgado 頻繁在社交媒體上曬出私人飛機、勞斯萊斯、豪華別墅與名人合照，精心包裝個人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公開打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行銷方式，該公司對外宣稱為私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有錢也未必能加入」的高級感，這種策略成功的降低了許多投資者的戒心。

虛假流動性挖礦收益呼隆投資人

Goliath Ventures 對外聲稱投資人的資金都投入在 Uniswap 的流動性資金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回報，甚至還有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而區塊鏈數據追蹤顯示，該公司實際投入資金池的資金僅有 2 萬美元，與其所宣稱的數千萬美元相去甚遠。Goliath Ventures 運作的方式為典型的龐氏騙局，利用新投資者的資金支付舊投資者利息，為了強化可信度，該公司還宣稱資產擁有 115 % 的抵押擔保，然而 Coffeezilla 調查後發現這些數據均為捏造。

利用 Black Block 魚目混珠 Black Rock

為了規避外部質疑，Goliath Ventures 宣稱該公司財務皆經過獨立審計，其合作的審計機構名為 Black Block，該機構名稱刻意模仿全球知名資產管理機構貝萊德 (BlackRock)，利用類似品牌名稱混淆投資者，使許多投資者誤以為 Goliath 獲得了頂級機構的認可。實際上該審計機構負責人 Matt Burks 是 Delgado 的同夥共犯，他們瞄準了規模龐大的退休金市場，透過相關機構誘使年長者將 401k 或個人退休帳戶 (IRA) 中的資金轉出進行高風險投資。

資金斷裂，創辦人被逮捕後交保

去年底，Goliath Ventures 資金斷裂，投資者開始無法如期收到款項，Delgado 凍結所有資金宣稱將進行審計，藉此拖延還款，諷刺的是在停止支付收益期間，公司仍耗資 5 millones dòlars 舉辦奢華聖誕派對，派對結束後，Delgado 企圖逃往杜拜，但隨即遭到美國司法部逮捕。至截稿前，Delgado 面臨多項重罪指控，雖獲准以 1 milion dòlars 交保，但必須全程佩戴電子腳鐐接受行蹤監控。即便官司纏身，Delgado 在離開法院時仍乘坐勞斯萊斯離開。

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