Un tribunal federal condenó a un hombre de California a 78 meses de prisión por su papel en una conspiración de ingeniería social que, según las autoridades, robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas.
- Conclusiones clave:
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- Ferro recibió 78 meses por un esquema RICO de 250 millones de dólares dirigido a titulares de criptomonedas en EE. UU.
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- Los usuarios de Bitcoin y de carteras de hardware se enfrentan a amenazas físicas crecientes a medida que el fraude cripto evoluciona más allá de la pantalla.
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- El FBI y el IRS-CI siguen monitoreando redes globales para incautar activos y pagar 2,5 millones de dólares en concepto de restitución.
El “Instrumento de último recurso”
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a un hombre de California a 6 1/2 años de prisión por su papel en una conspiración de ingeniería social que, según las autoridades, robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas.
Marlon Ferro, de 20 años, de Santa Ana, también fue ordenado por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly a cumplir tres años de libertad condicional supervisada y a pagar 2,5 millones de dólares en concepto de restitución. Ferro, conocido por el alias en línea “GothFerrari”, se declaró culpable en octubre de conspirar para participar en una organización corrupta influida por actividades de racketeering (RICO).
En una declaración, el fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro describió a Ferro como el “instrumento de último recurso” para una empresa criminal que abarcó Estados Unidos y varios países extranjeros.
“Cuando sus coacusados no pudieron engañar a las víctimas para que entregaran acceso a su criptomoneda o hackearan sus cuentas digitales, recurrieron a Ferro para irrumpir en domicilios y robar carteras de hardware de manera directa”, dijo Pirro.
Según documentos judiciales, la empresa operó entre finales de 2023 y principios de 2025, empleando especialistas para el hackeo de bases de datos, el lavado de dinero y el allanamiento residencial. Los conspiradores utilizaron los fondos robados para financiar un estilo de vida suntuoso, incluidos 500.000 dólares en noches en clubes nocturnos, jets privados, autos exóticos valorados hasta 3,8 millones de dólares y bolsos de lujo usados como obsequios para fiestas.
Los investigadores federales detallaron el papel específico de Ferro en dos robos de alto perfil. En febrero de 2024, Ferro entró por la fuerza en una vivienda en Winnsboro, Texas, y robó una cartera de hardware que contenía 100 bitcoin, valorada en más de 5 millones de dólares en ese momento.
En julio de 2024, Ferro viajó a Nuevo México, donde utilizó un teléfono celular oculto para supervisar los movimientos de una víctima. Después de que sus coacusados rastrearon la ubicación de la víctima mediante una cuenta de iCloud comprometida, Ferro rompió una ventana con un ladrillo para buscar carteras de hardware. Fue captado por el sistema de videovigilancia de la vivienda.
Más allá de los allanamientos, Ferro actuó como un lavador de dinero principal. Mediante identificación fraudulenta, abrió cuentas de pago digitales que permitieron al grupo gastar los activos robados en tiendas minoristas y clubes nocturnos. Los investigadores señalan que también usó fondos ilícitos para pagar honorarios legales para el líder de la conspiración tras un arresto en septiembre de 2024.
Ferro fue arrestado el 13 de mayo de 2025. En el momento de su arresto, estaba en posesión de dos armas de fuego y documentos de identificación falsificados. El caso fue investigado por unidades del Federal Bureau of Investigation (FBI) y del IRS Criminal Investigation en Washington, con apoyo de oficinas de campo en Los Ángeles y Miami.
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