CoinEx niega acusaciones de 3,8 mil millones de dólares en flujos hacia plataformas iraníes sancionadas

CoinEx negó el jueves las acusaciones de que el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles actuó a sabiendas como conducto para miles de millones de dólares en fondos iraníes sancionados. TRM Labs descubrió más de 3840 millones de dólares en flujos de criptomonedas entre CoinEx y más de 60 plataformas iraníes sancionadas durante un período de siete años, según un informe publicado por The Wall Street Journal. El exchange rechazó las acusaciones, argumentando que opera como una plataforma global neutral que sirve a usuarios comunes en todo el mundo sin vínculos oficiales con entidades iraníes. La confrontación se produce en medio de acciones de cumplimiento intensificadas por parte de EE.UU., marcadas por sanciones contra Nobitex, descrita como el mayor exchange de criptomonedas de Irán, a principios de este mes, y una incautación de mil millones de dólares en Bitcoin de entidades vinculadas a Irán anunciada por el Secretario del Tesoro Scott Bessent días antes de las sanciones a Nobitex.

TRM Labs Alega 3840 Millones de Dólares en Flujos entre CoinEx y Plataformas Iraníes

TRM Labs publicó una publicación de blog estableciendo conexiones entre CoinEx y más de 60 plataformas iraníes, incluida Nobitex, que fue sancionada por EE.UU. a principios de este mes por supuestamente facilitar la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones y los pagos de ransomware. Según TRM, CoinEx ha compartido una estrecha conexión con Nobitex durante años, obteniendo exposición en cadena a entidades militares iraníes mientras también fungía como la "única contraparte externa más grande" de Nobitex. Durante los últimos siete años, más de 3840 millones de dólares han fluido entre CoinEx y un pool de minería propiedad de la empresa matriz del exchange, ViaBTC, según los datos de TRM. La firma describió a CoinEx como "el mayor salvavidas único para el ecosistema de criptomonedas de Irán". Debido a que CoinEx tiene exposición transaccional a más de 60 entidades que operan en Irán, TRM argumentó que "esta conectividad probablemente no sea un comportamiento de mercado independiente". TRM alegó que la plataforma de CoinEx fue objeto de un esquema de lavado de dinero de un año que terminó este mes, en el que el exchange recibió 67 millones de dólares derivados del banco central de Irán a través de una red de transferencias que se extendía a través de varias cadenas de bloques.

CoinEx Niega Conocimiento de Servir a Entidades Sancionadas

CoinEx basó su defensa en la neutralidad, afirmando que opera como un exchange global que sirve a usuarios comunes en todo el mundo, sin vínculos oficiales con autoridades iraníes o entidades sancionadas. "Rechazamos firmemente cualquier narrativa que confunda la actividad de usuarios comunes con la evasión de sanciones a nivel estatal, y cualquier inferencia que equipare los flujos de fondos en cadena con el conocimiento, apoyo o participación de la plataforma en actividades ilícitas", dijo CoinEx en una publicación en X. En X, CoinEx dijo que actuó rápidamente después de que Nobitex fuera sancionada para fortalecer la identificación de usuarios iraníes, implementar geo-fencing integral, detectar transacciones sospechosas y aumentar las "acciones contra cuentas que utilizan la plataforma para actividades ilícitas". CoinEx debutó hace casi una década en Hong Kong.

Tesoro de EE.UU. Anuncia Incautación de Mil Millones de Dólares en Criptomonedas a Entidades Vinculadas a Irán

El Secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que EE.UU. había incautado mil millones de dólares en criptomonedas de entidades vinculadas a Irán días antes de que Nobitex fuera sancionada junto con otros tres exchanges. En ese momento, planteó que algunas personas "podrían no haberse dado cuenta de que su billetera había sido tomada". Informes recientes sugieren que el gobierno iraní ha aceptado Bitcoin como pago por transitar el Estrecho de Ormuz, a través del cual fluía el 20% de los suministros mundiales de petróleo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué alegó TRM Labs sobre las conexiones de CoinEx con plataformas iraníes?

TRM Labs alegó que CoinEx facilitó más de 3840 millones de dólares en flujos de criptomonedas a más de 60 plataformas iraníes sancionadas durante un período de siete años. La firma describió a CoinEx como la "única contraparte externa más grande" de Nobitex y "el mayor salvavidas único para el ecosistema de criptomonedas de Irán". TRM también alegó que CoinEx recibió 67 millones de dólares derivados del banco central de Irán a través de un esquema de lavado de dinero de un año que terminó este mes.

¿Cómo respondió CoinEx a las acusaciones el jueves?

CoinEx negó las acusaciones el jueves, afirmando que opera como una plataforma global neutral que sirve a usuarios comunes en todo el mundo sin vínculos oficiales con autoridades iraníes o entidades sancionadas. El exchange dijo que "rechaza firmemente[s] cualquier narrativa que confunda la actividad de usuarios comunes con la evasión de sanciones a nivel estatal". CoinEx declaró que actuó rápidamente después de que Nobitex fuera sancionada para fortalecer la identificación de usuarios iraníes, implementar geo-fencing, detectar transacciones sospechosas y aumentar las acciones contra cuentas que utilizan la plataforma para actividades ilícitas.

¿Qué acciones de cumplimiento tomó el Tesoro de EE.UU. contra las entidades cripto iraníes?

El Secretario del Tesoro Scott Bessent anunció que EE.UU. incautó mil millones de dólares en criptomonedas de entidades vinculadas a Irán días antes de que Nobitex fuera sancionada. Nobitex fue sancionada a principios de este mes junto con otros tres exchanges por supuestamente facilitar la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones y los pagos de ransomware.