El Departamento de Justicia acusa a dos hombres en el caso de lavado de dinero de $389M AudiA6 con criptomonedas

Los fiscales federales presentaron el miércoles cargos penales no sellados contra dos hombres acusados de operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de $389 millones en transacciones desde 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, nacional ucraniano, y Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, nacional ruso, fueron arrestados el mismo día en Batumi, Georgia, y cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero mediante “sting”. Los cargos surgen de una investigación internacional sobre el presunto papel de AudiA6 en ocultar criptomonedas rastreadas hasta mercados darknet, organizaciones de ransomware y otras fuentes ilícitas, reflejando los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para interrumpir la infraestructura de crimen financiero basada en criptomonedas.

El DOJ acusa a Tkachuk y Ledenev por conspiración de lavado de dinero

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania anunció los cargos el jueves. Según la denuncia penal, Tkachuk y Ledenev son miembros sénior de la organización AudiA6 y esperan la extradición desde Georgia. Cada acusado enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero mediante “sting”.

AudiA6 promocionó sus servicios en el foro de cibercrimen Dark2Web

La denuncia penal alega que Tkachuk y Ledenev gestionan el foro de cibercrimen Dark2Web, donde AudiA6 publicitó sus servicios de lavado. Un anuncio de Dark2Web citado en la denuncia ofrecía ocultar y disfrazar el origen de la criptomoneda de cualquier cliente que, de otro modo, sería rastreable hasta fuentes delictivas, por una tarifa de hasta el 5% del monto que se lavara.

El análisis de blockchain revela 10.333 BTC depositados desde 2021

Mediante análisis de blockchain, las autoridades determinaron que aproximadamente 10.333 bitcoins se habían depositado en las carteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio se lanzó en 2021. De ese total, aproximadamente 393,39 BTC llegaron directamente desde mercados darknet conocidos, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas. Los fondos restantes se depositaron de forma indirecta desde fuentes ilícitas.

Una coalición de múltiples agencias realiza búsquedas y decomisos de activos

La oficina del Fiscal de EE. UU. indicó que la operación se llevó a cabo como una fuerza de tareas conjunta que involucró al Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Europol y Eurojust. La coalición internacional también incluyó a socios policiales de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido. La acción conjunta incluyó registros de tres propiedades, la focalización de servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia, el bloqueo de cuentas de Telegram utilizadas por la red y la congelación de activos de criptomonedas junto con la incautación de dispositivos digitales. La infraestructura de la red “clear web” y la dark web asociada con AudiA6 y el foro Dark2Web fue reemplazada con pancartas de decomiso de las fuerzas del orden.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos presentó el DOJ contra Tkachuk y Ledenev el miércoles? La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania acusó a Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero mediante “sting” en relación con su presunta operación del servicio de lavado de criptomonedas AudiA6.

¿Cuánta criptomoneda procesó AudiA6 desde 2021? Según el análisis de blockchain realizado por las autoridades, aproximadamente 10.333 bitcoins fueron depositados en las carteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio se lanzó en 2021, lo que representa más de $389 millones en transacciones totales. De esa cantidad, aproximadamente 393,39 BTC provino directamente de mercados darknet conocidos, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas.

¿Qué agencias participaron en la investigación de AudiA6? La operación se llevó a cabo por una fuerza de tareas conjunta que involucró al Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Europol y Eurojust, con socios policiales de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido.