El DOJ afirma que el esquema cripto de $10M continuó después de la declaración de culpabilidad, añadiendo víctimas

Más inversores de criptomonedas resultaron perjudicados después de una declaración de culpabilidad, y los fiscales señalaron que se solicitaron fondos adicionales mientras el caso de fraude seguía pendiente de la sentencia. El esquema recaudó más de 10 millones de dólares y dio lugar a una condena de prisión de nueve años.

Puntos clave:

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* * Los fiscales dijeron que inversores adicionales en criptomonedas perdieron dinero después de que se presentara la declaración de culpabilidad de Giri.
* * Las autoridades vincularon el esquema de fraude con más de 10 millones de dólares en fondos de inversores.
* * Los investigadores afirmaron que los depósitos más recientes se usaron para reembolsar a los participantes anteriores en la operación.
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## Esquema de fraude cripto en Ohio conduce a una sentencia de 9 años

Un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 10 millones de dólares de inversores llevó a una sentencia de nueve años de prisión para Rathnakishore Giri, 31, de New Albany, Ohio. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la sentencia el 18 de mayo de 2026. Muchos inversores afectados por el esquema vivían en o cerca de Columbus, Ohio. La sentencia también incluye tres años de libertad condicional supervisada.

Se les dijo a los inversores que Giri era un experto en trading de criptomonedas, con una especialidad en derivados de bitcoin. Prometió rendimientos lucrativos mientras garantizaba que su capital no tendría riesgo. Los documentos judiciales mostraron otra operación. Los fondos de inversores más recientes a menudo reembolsaban a inversores anteriores, una característica distintiva de un esquema Ponzi. También tenía un historial de fracasos de inversión, incluidas pérdidas del capital de los inversores. El Departamento de Justicia detalló:

> “Un hombre de Ohio fue sentenciado hoy a nueve años de prisión y tres años de libertad condicional supervisada por orquestar un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 10 millones de dólares de inversores, muchos de los cuales residían en o cerca de Columbus, Ohio.”
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La declaración de culpabilidad llegó en octubre de 2024, cuando Giri se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico (wire fraud). Más tarde reconoció más mala conducta mediante un acuerdo de declaración enmendado con el departamento. La conducta adicional ocurrió mientras seguía bajo liberación previa al juicio antes de la sentencia.

## La investigación del FBI detalla el patrón de reembolso a inversores

Los investigadores encontraron que Giri engañó a los inversores cuando estos buscaban cobrar o recuperar su capital garantizado. Les dio explicaciones falsas por retrasos y ocultó la condición de sus inversiones. El caso se centró en promesas de un capital seguro, experiencia en trading de criptomonedas y rendimientos que, según los fiscales, estaban respaldados por el dinero de inversores en lugar del éxito comercial revelado.

El DOJ indicó:

> “Tras su declaración de culpabilidad, mientras estaba en liberación previa al juicio a la espera de la sentencia, Giri continuó solicitando fondos a inversores de criptomonedas, causando daños adicionales a nuevas víctimas.”
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La sentencia marca un avance en la fase de sentencia en un caso que involucró más de 10 millones de dólares en fondos de inversores. Después de completar su condena de prisión, Giri permanecerá bajo libertad condicional supervisada durante tres años.