El DOJ confisca la cuenta en la nube del Huione Group en una investigación de blanqueo de criptomonedas, con el objetivo de recuperar miles de millones en ganancias por fraude

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. del martes, las autoridades federales incautaron una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del grupo Huione, con sede en Camboya, como parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI contra el ciberdelito y el presunto lavado ilícito de criptomonedas.

El subprocurador general adjunto A. Tysen Duva dijo que entidades vinculadas a Huione ayudaron a que delincuentes movieran miles de millones de dólares en ganancias provenientes de estafas de inversión, robos informáticos y otras actividades ilícitas a través de redes blockchain antes de canalizar los fondos hacia el sistema bancario legítimo. El Departamento de Justicia también identificó a H-Pay Service PLC como parte del Grupo Huione. Gran parte del robo, presuntamente, fue realizada por Corea del Norte, según las autoridades. La medida se produce después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) designara en 2025 al Grupo Huione como una preocupación principal por lavado de dinero en virtud de la Ley USA Patriot.