Tailandia amplía la investigación sobre $307M minería de criptomonedas y apunta a financiadores chinos

El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) amplió una investigación sobre presuntas redes ilegales de minería de criptomonedas presuntamente gestionadas por financiadores chinos que blanquearon más de 300 millones de dólares al año a través de operaciones ilícitas de efectivo, tras una serie de redadas en 2025 que incautaron 6.390 equipos de minería de criptomonedas y descubrieron 29 millones de dólares en robo de electricidad a la Autoridad Eléctrica Provincial (PEA). La red transnacional utilizó juegos de azar en línea, estafas de centros de llamadas y fraude cibernético para generar ganancias canalizadas a través de complejos mecanismos financieros. La pesquisa representa uno de los casos de mayor magnitud de robo de servicios públicos en Tailandia y ha derivado en cargos por corrupción contra siete funcionarios de la PEA y órdenes de arresto para ocho sospechosos, incluidos cuatro financiadores chinos.

Incautaciones del DSI revelan un robo de electricidad de 29 millones de dólares

La Oficina de Tecnología y Crimen Cibernético del DSI desmanteló tres grandes sindicatos en 2025, incautando más de 6.390 equipos de minería de criptomonedas. Según un informe local, las operaciones robaron cerca de 29 millones de dólares en valor de electricidad a la Autoridad Eléctrica Provincial (PEA). El DSI ha remitido dos casos a la Comisión Nacional Anticorrupción dirigida a siete trabajadores de la autoridad eléctrica, un oficial de las fuerzas del orden y 13 inversores y presuntos cómplices acusados de facilitar la operación.

Los investigadores afirmaron que las ganancias de estos delitos tecnológicos fueron blanqueadas a través de entidades corporativas y cuentas bancarias que presentaban volúmenes de flujo de efectivo inusualmente altos. La red supuestamente contrató a ciudadanos de Myanmar para realizar retiros diarios de efectivo de bancos tailandeses, de entre 910.000 y 1,5 millones de dólares al día, totalizando al menos 307 millones de dólares al año.

El Servicio Secreto de EE. UU. vincula a Wang Yicheng con un esquema de fraude de 61 millones de dólares

El DSI afirmó que agencias de cumplimiento de la ley de EE. UU. proporcionaron inteligencia que vinculaba a una figura clave de la operación, Wang Yicheng, con un importante esquema de fraude de activos digitales. El Servicio Secreto de EE. UU. incautó previamente más de 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados a Wang, que formaban parte de un esquema de fraude más amplio que causó casi 61 millones de dólares en daños totales. El seguimiento del Servicio Secreto de EE. UU. reveló que el grupo de Wang Yicheng blanqueó 300 millones de dólares al año procedentes de estafas cibernéticas.

Autoridades tailandesas emiten órdenes de arresto contra ocho sospechosos

Las autoridades tailandesas han emitido órdenes de arresto contra ocho sospechosos, incluidos cuatro financiadores chinos y cuatro miembros del equipo de Myanmar. Buscan siete órdenes adicionales y han citado a otras cinco personas para enfrentar cargos formales. Funcionarios del DSI indicaron que el uso ilegal de electricidad para la minería de criptomonedas ha evolucionado más allá del simple robo de servicios, y sirve como un mecanismo vital para que los sindicatos criminales internacionales financien el delito cibernético y desestabilicen la seguridad económica y financiera del país. Los fiscales actualmente preparan el expediente para el juicio.

FAQ

¿Qué incautó el DSI de Tailandia en las redadas de minería de criptomonedas de 2025?
La Oficina de Tecnología y Crimen Cibernético del DSI incautó más de 6.390 equipos de minería de criptomonedas durante redadas en 2025 que desmantelaron tres grandes sindicatos involucrados en operaciones ilegales de minería de criptomonedas.

¿Cuánta electricidad robaron las operaciones de minería ilegales a la PEA de Tailandia?
Las operaciones robaron cerca de 29 millones de dólares en valor de electricidad a la Autoridad Eléctrica Provincial (PEA), convirtiéndolo en uno de los mayores robos de servicios públicos estatales en la historia reciente de Tailandia.

¿Quién es Wang Yicheng y cuál es su conexión con la investigación?
Wang Yicheng es una figura clave en la operación vinculada a un importante esquema de fraude de activos digitales. El Servicio Secreto de EE. UU. incautó previamente más de 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados a Wang, que formaban parte de un esquema de fraude más amplio que causó casi 61 millones de dólares en daños totales, y el seguimiento reveló que su grupo blanqueó 300 millones de dólares al año procedentes de estafas cibernéticas.