EE. UU. sanciona a un senador camboyano por estafa de criptomonedas; se suman sanciones

Acción coordinada de EE. UU. contra redes de estafas en el sudeste asiático

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado al senador camboyano Kok An, acusado de dirigir “complejos de estafa” que defraudan a estadounidenses al prometer altos rendimientos de criptomonedas, según el comunicado de la OFAC del jueves. La medida se dirigió contra Kok An, el empresario Rithy Raksmei y otras 28 personas y entidades presuntamente parte de su red.

En una aplicación paralela, el Equipo de Trabajo de la Fuerza de Ataque del Scam Center del Departamento de Justicia de EE. UU. restringió más de $700 millones vinculados a presuntas estafas de inversión en criptomonedas para lavado de dinero desde estafas de inversión en cripto basadas en el sudeste asiático y incautó cientos de sitios web dirigidos a víctimas estadounidenses, anunció el DOJ el jueves.

Cargos penales y decomisos de sitios web

La ofensiva coordinada incluyó cargos penales contra dos ciudadanos chinos: Huang Xingshan (también conocido como “Ah Zhe” y “Huang Xing Saan”) y Jiang Wen Jie (también conocido como “Jiang Nan”), ambos acusados de conspiración por fraude electrónico. Los cargos se relacionan con operaciones en un complejo de estafa en Birmania, según fiscales federales que desellaron las denuncias y las órdenes de arresto.

El DOJ incautó un canal de Telegram que mantenía un seguimiento de más de 6,000 individuos y servía como herramienta de reclutamiento para un esquema de “plantación de identidad de aplicación de la ley”. Los estafadores usaron la plataforma para atraer a trabajadores a un complejo camboyano donde se les obligaba a hacerse pasar por representantes de JPMorgan o de la NYPD para inducir a las víctimas a transferir sus ahorros.

La Fuerza de Ataque también derribó 503 sitios web que se hacían pasar por plataformas de inversión en criptomonedas, según el comunicado del DOJ.

Métodos de operación de la estafa y contexto de trata de personas

La OFAC dijo que estadounidenses, atraídos por amistades o relaciones románticas, han sido despojados de millones de dólares. Los defraudadores convencen a las víctimas de enviar dinero en forma de cripto bajo el pretexto de plataformas de inversión legítimas que ofrecen rendimientos considerables.

“En algunos casos, las personas que perpetran estas estafas son en sí mismas víctimas de trata de personas y se les obliga a cometer actos ilícitos bajo la amenaza de violencia”, indicó la OFAC. “La red de centros de estafa de Kok An y sus afiliados, que opera desde casinos y parques de oficinas reconvertidos para actividades fraudulentas, blanquea los fondos de las víctimas y proporciona una base para apuntar a ciudadanos de EE. UU. y cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad”.

Recompensa del Departamento de Estado y medidas de cumplimiento previas

El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información que lleve a la incautación o recuperación de los productos de esquemas de fraude y lavado de dinero asociados a los centros de estafa Tai Chang en el estado Karen de Birmania.

La acción sigue a redadas policiales en dos centros de estafa en Poipet, una ciudad camboyana cerca de la frontera con Tailandia. El año pasado, la policía acusó a Kok An de dirigir centros de estafa en Poipet, según The Diplomat.

En septiembre del año anterior, la OFAC sancionó una amplia red de ciberdelincuentes en todo el sudeste asiático, que incluía diez objetivos con base en Camboya.

Escala de la industria y antecedentes

Según un informe reciente de The Wall Street Journal sobre la industria de las estafas en Camboya, se mencionó a Kok An junto con los inmigrantes chinos Xu Aimin y Chen Zhi, ambos de los cuales operan en Camboya y se cree que están conectados a los complejos de estafa.

“Los sindicatos predominantemente chinos que operan en Camboya han crecido hasta tal punto en escala que algunos políticos extranjeros se refieren al país de 18 millones de personas como ‘Scambodia’”, según el informe de The Wall Street Journal.