Hombre de Tennessee acusado de 11 cargos federales por un esquema Ponzi de criptomonedas, desvió 1,9 millones de dólares

Según el Departamento de Justicia anunciado el viernes, Misam M. Abidi, de 47 años, de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal de 11 cargos por operar Star Credit Holdings, una presunta firma fraudulenta de inversiones en cripto, entre 2020 y 2024.

Los fiscales alegan que Abidi atrajo a inversores con falsas promesas de rendimientos garantizados y altas tasas de retorno, y luego pagó a los inversores anteriores usando fondos de nuevos inversores, una estructura clásica de esquema Ponzi. Supuestamente desvió más de $1,9 millones para sí mismo y para miembros de su familia, y no informó ingresos en sus declaraciones de impuestos federales. Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, operar un negocio no autorizado de transmisión de dinero y ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Si es condenado en todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas de prisión federal.