El Tribunal Superior de Hong Kong aprueba la solicitud de la Fiscalía/Departamento de Justicia y congela activos por 8.9 mil millones de HKD del Grupo Cheung.

Según HK01, el 13 de mayo, el Tribunal Superior de Hong Kong aprobó el 4 de mayo la solicitud de una orden de restricción presentada por la Oficina del Secretario de Justicia en virtud de la Ley de Delitos Organizados y Graves, dirigida a congelar activos por valor total de 8.938 millones de dólares de Hong Kong, emitida conjuntamente a Chen Zhi (CHEN Zhi), Zhou Yun (ZHOU Yun), Hu Yan Ming (WU An Ming), Li Thet (LI Thet) y 38 empresas del Grupo Príncipe.

Activos de Chen Zhi en Hong Kong: más de 6360 millones de dólares de Hong Kong

De acuerdo con HK01 y los datos públicos de la orden de restricción del Tribunal Superior de Hong Kong, el fundador del Grupo Príncipe, Chen Zhi, tiene activos en Hong Kong por más de 6360 millones de dólares de Hong Kong, que incluyen: depósitos en las cuentas personales y de empresas vinculadas (37 cuentas, que abarcan dólares de Hong Kong, USD, libras esterlinas, euros y francos suizos) por más de 2210 millones de dólares de Hong Kong; el valor de mercado del edificio comercial completo en 68, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, estimado por la Oficina del Secretario de Justicia en aproximadamente 3000 millones de dólares de Hong Kong (a través de Keel Yat Limited); el valor de mercado de la villa en Mount Nicholson 1, con un valor aproximado de 1000 millones de dólares de Hong Kong (las valoraciones anteriores están pendientes de confirmación por la Oficina de Valuación de Impuestos); y las acciones de las empresas cotizadas Zhi Hao Da (1707) y Kun Group (0924), en las que Chen Zhi es el principal accionista.

Según los datos de la orden de restricción, en las cuentas controladas por Chen Zhi, cinco cuentas establecidas en Hong Kong por la empresa británica de las Islas Vírgenes (BVI) Príncipe Grupo Holdings Limited, que están sujetas a sanciones de Estados Unidos y Reino Unido, suman depósitos por más de 1660 millones de dólares de Hong Kong. Además, calculando el 57,1% de las participaciones en la empresa de Hong Kong “Asia Uni Corporation Limited” que Chen Zhi posee, hay fondos en las cuentas congeladas por más de 220 millones de dólares de Hong Kong; esta empresa posee la mitad de las acciones del mayor comercializador de puros cubanos del mundo “Habanos”.

Según la orden de restricción, Chen Zhi posee la tarjeta de identidad de Hong Kong, además de pasaportes de Camboya, Vanuatu y Chipre.

Los activos gestionados por Zhou Yun superan los 2000 millones de dólares de Hong Kong y posee Bitcoin

De acuerdo con HK01 y los datos públicos de la orden de restricción, Hubei Ren Zhou Yun (ZHOU Yun), también conocido como Sandy, presuntamente responsable de ayudar a Chen Zhi a gestionar sus activos, tiene un patrimonio total superior a 2000 millones de dólares de Hong Kong. Zhou Yun posee en su nombre 11 cuentas personales, que contienen en total el equivalente de 15,92 millones de dólares de Hong Kong en dólares de Hong Kong, euros y Bitcoin; además, controla 13 cuentas de empresas en Hong Kong y BVI, incluidas una serie de aseguradoras y empresas de valores “Mighty Divine” ya sancionadas por Estados Unidos y Reino Unido, y que han sido multadas por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y la Autoridad de Seguros, cuyas empresas tienen activos por más de 1980 millones de dólares de Hong Kong.

Los activos congelados de Hu Yan Ming (Hu Xiaowei) y Li Thet

De acuerdo con HK01 y los datos de la orden de restricción, Hu Yan Ming (HU Xiaowei), conocido también como Chen Xiaoer CHEN Xiaoer, presunto líder detrás del Grupo Príncipe, tiene aproximadamente 400 millones de dólares de Hong Kong en activos en Hong Kong, que incluyen la unidad en Harbour Bay de Olympic Station (valoración de aproximadamente 15,00 millones de dólares de Hong Kong); sus 12 cuentas personales y 33 cuentas de empresas suman un total de más de 300 millones de dólares de Hong Kong en efectivo.

El director financiero del Grupo Príncipe, Li Thet (LI Thet), presuntamente encargado de gestionar los flujos ilegales de fondos y el contrabando de grandes cantidades de efectivo del Grupo Príncipe, tiene activos en Hong Kong por 172 millones de dólares de Hong Kong; en siete cuentas personales, los depósitos superan los 68,50 millones de dólares de Hong Kong.

Antecedentes del caso y procedimientos posteriores

Según HK01, Chen Zhi es acusado de operar un parque fraudulento en Camboya; el 7 de enero de 2026, el Ministerio de Seguridad Pública de China envió un equipo de trabajo para escoltar a Chen Zhi desde Camboya de regreso a China. El Ministerio de Seguridad Pública de China determinó que es el “líder de un importante grupo de crímenes transfronterizos de apuestas y fraude”. La Oficina del Secretario de Justicia presentó oficialmente la solicitud de la orden de restricción ante el Tribunal Superior de Hong Kong en abril de 2026. Según la orden de restricción, Chen Zhi y otros, así como las empresas relacionadas, deberán revelar antes del plazo del julio de 2026 al Secretario de Justicia los detalles de los ingresos y gastos financieros de los últimos seis años y los detalles de los activos en Hong Kong y en el extranjero; la corte está programada para volver a celebrar audiencia el 3 de agosto de 2026 para decidir si se extiende la orden de restricción.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de activos abarca la orden de restricción aprobada por el Tribunal Superior de Hong Kong y cuál es el total?

De acuerdo con HK01 y los datos públicos de la orden de restricción del Tribunal Superior de Hong Kong, la orden abarca 165 cuentas bancarias y de valores (efectivo por más de 4.360 millones de dólares de Hong Kong, acciones por más de 550 millones de dólares de Hong Kong) y propiedades relacionadas, con un total de activos congelados de 8.938 millones de dólares de Hong Kong.

¿Qué criptomonedas se mantienen en las cuentas de Zhou Yun?

Según HK01 y los datos de la orden de restricción, las 11 cuentas personales en nombre de Zhou Yun contienen en total el equivalente de 15,92 millones de dólares de Hong Kong en dólares de Hong Kong, euros y Bitcoin.

¿Cuál es la línea de tiempo de los procedimientos legales posteriores de este caso?

Según HK01, Chen Zhi y otros, así como las empresas, deberán revelar al Secretario de Justicia antes del plazo de julio de 2026 los detalles de los ingresos y gastos financieros de los últimos seis años y los activos en Hong Kong y en el extranjero; el Tribunal Superior de Hong Kong volverá a abrir audiencia el 3 de agosto de 2026 para decidir si se extiende la orden de restricción.