El Reino Unido congela activos de HTX en el país; se revela una red de blanqueo de 90 mil millones ligada a la “sombra” financiera A7

El gobierno británico anunció el 26 de mayo un plan integral de sanciones dirigido a la red financiera paralela de Rusia, poniendo 18 entidades y personas en la lista negra. El objetivo principal es el operador de HTX, Huobi Global S.A. El Reino Unido acusa que HTX brinda servicios financieros a la red de liquidación A7 y al exchange ruso Garantex, involucrando alrededor de 1,500 millones de dólares en fondos, ayudando a Rusia a eludir las sanciones occidentales.

El primer efecto legal confirmado de la normativa británica de la “Regulación 17A” aplicada a exchanges de criptomonedas

Hasta ahora, la “Regulación 17A” (Regulation 17A) solo se aplicaba a instituciones bancarias tradicionales. En esta ocasión, el gobierno británico confirmó su aplicación directa a exchanges de criptomonedas, marcando el primer caso de aplicación de la normativa de cumplimiento de criptomonedas del Reino Unido. La regulación autoriza a las autoridades a imponer congelaciones de activos y prohibiciones de procesamiento de pagos sobre las entidades objetivo. Esto significa que cualquier banco, proveedor de procesamiento de pagos e institución financiera que tenga relaciones comerciales con el Reino Unido deberá detener de inmediato su interacción con HTX o se expone a sanciones civiles y penales. La firma de análisis blockchain Elliptic confirmó que el alcance de la nueva normativa cubre rutas de transacción con múltiples nodos “salto” en la blockchain; siempre que el exchange sancionado aparezca en la cadena de transmisión de fondos, las transacciones relacionadas podrían considerarse ilegales.

Datos de la investigación confirmada sobre la red A7 y las stablecoins A7A5

El objetivo central de estas sanciones es A7, que el gobierno británico acusa de ser una pieza clave del sustento financiero del “aparato de guerra” que mantiene el Kremlin. Los datos oficiales del Reino Unido confirman que, en el último año, la magnitud de lavado de dinero manejada por la red A7 se estima en 90 mil millones de dólares, aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia. La red A7 depende principalmente de la stablecoin A7A5, vinculada al rublo ruso. Desde que A7A5 se lanzó en enero de 2025, se ha usado para procesar más de 100 mil millones de dólares en transacciones. El gobierno británico confirmó que Garantex, después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se reorganizó para continuar operando como Grinex con sede en Kirguistán y se convirtió en el principal centro para el intercambio de A7A5 y Tether (USDT).

El tamaño de mercado confirmado de HTX y los procedimientos legales existentes de la FCA del Reino Unido

Según datos públicos, en 2025 el volumen total de transacciones de HTX superó los 3 billones de dólares. El volumen de spot superó los 1.9 billones de dólares, y el volumen de derivados (contratos) alcanzó 1.4 billones de dólares. El gobierno británico confirmó que los miembros del comité asesor global de HTX, incluido el fundador de Tron Justin Sun, no figuran entre las personas sancionadas en esta lista negra de 18 entidades. Las autoridades británicas restringieron el alcance de las sanciones al nivel de entidades empresariales. Esta sanción no es la primera acción del regulador del Reino Unido contra HTX: la Financial Conduct Authority (FCA) ya inició un procedimiento legal formal en febrero de 2026 por presunta promoción financiera ilegal en TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la base legal específica para las sanciones del Reino Unido a HTX?

El Reino Unido impone sanciones a HTX en virtud de la “Regulación 17A”, que es la primera vez que esta regulación se aplica a un exchange de criptomonedas. La regulación otorga a las autoridades la facultad de congelar activos y prohibir el procesamiento de pagos sobre las entidades objetivo. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, confirmó que todos los activos de HTX en la jurisdicción del Reino Unido han sido congelados de inmediato.

¿Cómo se confirma la magnitud de 90 mil millones de dólares de lavado de dinero de la red A7 y cuál es la relación concreta con HTX?

De acuerdo con el comunicado oficial de sanciones del Reino Unido, la magnitud del lavado de dinero manejada por la red A7 en el último año se estima en 90 mil millones de dólares, y se basa en el funcionamiento de la stablecoin A7A5 (vinculada al rublo ruso). A7A5 ya ha procesado más de 100 mil millones de dólares en transacciones. El gobierno británico confirmó que alrededor de 1,500 millones de dólares de fondos fluyen desde HTX hacia la red A7 y Garantex (Grinex después de la reorganización), y que esto se considera el sustento específico para sancionar a HTX.

¿Por qué Justin Sun no fue incluido en la lista de sanciones a personas y qué significa esto?

El gobierno británico confirmó que Justin Sun, como miembro del comité asesor global de HTX, no fue incluido en la lista de personas sancionadas dentro de estas 18 entidades. El comunicado de confirmación de las autoridades británicas muestra que el alcance de las sanciones se restringe al nivel de entidades empresariales. El gobierno del Reino Unido no explicó en el anuncio las razones legales o de políticas específicas por las que no incluyó a personas.