Hombre de Washington condenado a 5 años por un esquema de lavado de dinero en criptomonedas de 100 millones de dólares

Geoffrey K. Auyeung, de Newcastle, Washington, fue sentenciado a 5 años de prisión por ayudar a blanquear casi 100 millones de dólares en ganancias de fraude de inversión para estafadores en el extranjero a través de cuentas bancarias y bolsas de criptomonedas. Auyeung se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales después de que los fiscales dijeron que facilitó transferencias de víctimas engañadas por falsas ofertas de inversión de petróleo y gas.

Entre agosto de 2022 y agosto de 2024, Auyeung creó al menos 9 entidades y controló 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras y 19 cuentas en 8 intercambios de criptomonedas. Los 97,1 millones de dólares en fondos de las víctimas se movieron a través de plataformas como Gemini, Coinbase, Bitstamp y Binance antes de convertirse en bitcoin, Ethereum, USDT y USDC y enviarse a cuentas en Nigeria y Rusia. Auyeung recibió al menos 4 millones de dólares en pagos de comisión. Perderá 2,3 millones de dólares en activos incautados y aproximadamente 7,1 millones de dólares en criptomonedas.