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Réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié au cartel de Sinaloa sanctionné par l’OFAC le 21 mai

GateNews

Mesures d’application

2026-05-21 10:02:55

D’après l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, l’agence a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités liées à des réseaux de blanchiment d’argent du cartel de Sinaloa le 21 mai, dont une opération accusée de convertir le fentanyl et les produits de la drogue en crypto-monnaie. Armando de Jesus Ojeda Aviles a été identifié comme le chef du réseau de blanchiment, qui collectait des espèces en vrac aux États-Unis, les convertissait en crypto-monnaie et acheminait les fonds en retour vers la direction du cartel au Mexique. L’OFAC a indiqué qu’Ojeda Aviles coordonnait les retraits de liquidités et facilitait les conversions en crypto, tandis que des associés servaient d’intermédiaires pour des transferts de devise numérique. À la suite des sanctions, tous les biens et intérêts des personnes désignées aux États-Unis sont bloqués, et les personnes américaines sont interdites d’effectuer des transactions avec les personnes et entités désignées.

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