Le Trésor américain sanctionne un opérateur du cartel de Sinaloa utilisant la crypto pour blanchir des produits de la drogue

D’après Bloomberg, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre Armando de Jesus Ojeda Aviles et des associés, des agents du cartel de Sinaloa accusés d’utiliser des cryptomonnaies pour blanchir les produits des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine en les renvoyant au Mexique. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du Trésor a déclaré que le réseau s’appuyait sur des coursiers basés aux États-Unis pour collecter de l’argent liquide avant de transférer des fonds via des adresses de monnaie numérique. En avril 2024, un grand jury fédéral du Colorado a inculpé Rodrigo Alarcon Palomares, un autre associé, pour blanchiment de produits de la drogue via des cryptomonnaies.
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