La police sud-coréenne a renvoyé 23 suspects pour des accusations de blanchiment d’argent liées à une opération de phishing basée au Cambodge qui a déplacé 11,1 millions de dollars en USDT entre février 2024 et avril 2025, selon la division d’enquête criminelle de l’Agence métropolitaine de police de Séoul. L’opération aurait blanchi des produits en achetant des USDT, en les transférant entre des plateformes d’échange nationales et étrangères, puis en les convertissant en monnaie étrangère ou en won contre une commission. Chainalysis avertit que les réseaux de composantes de fraude composés en Asie du Sud-Est restent une préoccupation persistante malgré les efforts d’application internationale, les groupes criminels faisant preuve de résilience en déplaçant leurs opérations et en adaptant leurs modèles à mesure que l’attention augmente.
Deux suspects détenus par la police et $431K confisqués sur les produits
La division d’enquête criminelle de l’Agence métropolitaine de police de Séoul a détenu deux personnalités clés identifiées uniquement comme A et B, pour des accusations incluant des violations de la Loi sur les opérations de change et de la Loi sur les informations financières spécifiques. L’opération a également permis de mettre la main sur 33 suspects supplémentaires, accusés d’avoir échangé illégalement 4,1 millions de dollars (6,3 milliards de won) en crypto. Le présumé chef de réseau, identifié uniquement comme C, reste en liberté et fait désormais l’objet d’une notice rouge d’Interpol.
Les enquêteurs ont immobilisé environ 431 000 dollars (650 millions de won) de produits via des confiscations avant mise en accusation. Agissant sur les ordres de C, le groupe a déplacé environ 11,1 millions de dollars (16,8 milliards de won) entre février 2024 et avril 2025 en achetant le stablecoin USDT, en le faisant transiter entre des plateformes d’échange nationales et étrangères, puis en procédant à sa sortie contre de la monnaie étrangère ou des won contre une commission, a indiqué la police.
Un examen de plus de 11 300 comptes liés a mis en évidence 265 cas de préjudices liés au phishing, couvrant l’hameçonnage vocal et la fraude à l’investissement, d’une valeur de 17 millions de dollars (25,7 milliards de won). La police a exhorté les utilisateurs ordinaires à la prudence, avertissant que « le fait d’agir en tant qu’agent pour le trading d’actifs virtuels d’une autre personne, ou d’échanger des actifs virtuels contre des won sud-coréens, peut aussi faire l’objet de sanctions ».
Un expert de Chainalysis décrit la résilience du réseau et le rôle des stablecoins
Xue Yin Peh, responsable de la stratégie d’enquête et de la collecte pour l’Asie-Pacifique chez Chainalysis, a déclaré à Decrypt que l’attention internationale a produit des résultats tangibles contre le « problème persistant » entourant les réseaux de fraude composés et leurs réseaux illicites associés. Elle a cité des actions record survenues l’an dernier, notamment la récupération par les autorités britanniques de 61 000 en Bitcoin et une confiscation de 15 milliards de dollars liée au Prince Group, en disant que ces affaires représentent « un changement significatif vers le démantèlement de l’infrastructure financière mondiale qui soutient la fraude crypto ».
Peh a déclaré que les réseaux criminels transnationaux « ont démontré une flexibilité et une résilience importantes », en se relocalisant au sein et au-delà de l’Asie du Sud-Est et en remaniant leurs modèles à mesure que l’examen se renforce. Ils s’appuient sur un écosystème illicite plus large de réseaux de blanchiment, d’infrastructures et de main-d’œuvre trafiquée qu’elle a décrit comme « remarquablement résilient », avec de nouveaux prestataires « comblant rapidement les lacunes laissées par les opérations de démantèlement ».
Les stablecoins, comme l’USDT, restent le véhicule privilégié pour les flux illicites car, comme l’a noté Peh, les criminels les utilisent « pour des raisons largement identiques à celles des utilisateurs légitimes » : liquidité, portabilité et stabilité relative des prix. Les transactions on-chain restent « transparentes et traçables », a-t-elle ajouté, et les émetteurs peuvent geler les fonds une fois que l’usage illicite apparaît.
Des affaires comme celle-ci « peuvent certainement le faire, et l’ont déjà fait » en renforçant l’argument en faveur d’une surveillance mondiale plus stricte des stablecoins, a déclaré Peh, ajoutant que les émetteurs de stablecoins doivent faire partie de la « première ligne de prévention de la fraude » et qu’il faut des cadres juridiques plus clairs pour aider les émetteurs, les bourses, les banques et les autorités à coordonner leurs actions lorsque les fonds des victimes sont en danger.
Interpol et groupe d’intervention gèlent $580M dans les opérations régionales de fraude
En novembre, Interpol a qualifié les réseaux de fraude composés de menace transnationale mondiale, et des agences américaines ont mis en place le même mois une multi-cellule Scam Center Strike Force pour traquer l’argent. Depuis, la Strike Force a gelé, saisi et confisqué plus de 580 millions de dollars de crypto liée à des réseaux opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
À peu près à la même période, des procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens avec le réseau du magnat cambodgien Chen Zhi, président de Prince Group, qui a été extradé vers la Chine plus tôt cette année dans le contexte d’allégations reliant son empire à des réseaux de cyber-arnaques.
En avril, le Cambodge a renforcé sa loi anti-arnaque la plus sévère à ce jour par décret royal, menaçant les patrons des réseaux de composantes jusqu’à la prison à vie, bien que des analystes aient prévenu que la mesure pourrait déplacer le commerce au-delà des frontières plutôt que d’y mettre fin.
FAQ
De quoi la police sud-coréenne a-t-elle accusé 23 suspects dans l’affaire de phishing basée au Cambodge ?
La police sud-coréenne a renvoyé 23 suspects pour des accusations incluant des violations de la Loi sur les opérations de change et de la Loi sur les informations financières spécifiques, pour blanchir 11,1 millions de dollars en produits en USDT provenant d’une opération de phishing basée au Cambodge entre février 2024 et avril 2025.
Quelle quantité de crypto le U.S. Scam Center Strike Force a-t-il saisie dans les réseaux d’Asie du Sud-Est ?
Le U.S. Scam Center Strike Force a gelé, saisi et confisqué plus de 580 millions de dollars en crypto liée à des réseaux de fraude opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos depuis sa création en novembre.
Pourquoi les criminels préfèrent-ils les stablecoins USDT pour blanchir selon Chainalysis ?
Xue Yin Peh de Chainalysis a indiqué que les criminels utilisent l’USDT « pour des raisons largement identiques à celles des utilisateurs légitimes » : liquidité, portabilité et stabilité relative des prix, même si les transactions on-chain restent transparentes et traçables.
