Les sanctions du Trésor américain frappent le sénateur cambodgien pour un réseau d’arnaque crypto

Aperçu

Le département du Trésor américain a sanctionné jeudi le sénateur cambodgien Kok An et 28 entités qui lui sont associées, selon le (Bureau des avoirs étrangers (OFAC)) du Trésor. La mesure vise ce que des responsables décrivent comme une vaste opération d’arnaque en crypto en Asie du Sud-Est.

Les cibles et les allégations

Le sénateur Kok An est présenté comme l’une des personnes les plus riches et les mieux connectées du Cambodge, avec des participations à des stations balnéaires et des casinos. L’OFAC l’accuse d’avoir transformé de nombreux de ces lieux en centres d’escroquerie en crypto, exploités par des organisations criminelles et remplis de victimes de la traite d’êtres humains.

Selon l’OFAC, les casinos et ceux de ses associés ont servi à blanchir les produits d’opérations d’escroquerie. Dans ces centres, les victimes de la traite sont forcées de prendre contact avec des personnes non averties dans le monde entier—y compris des Américains—en se faisant passer pour de potentiels intérêts romantiques et en convainquant les cibles d’envoyer de l’argent à de fausses plateformes de trading de crypto.

Déclaration officielle

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Trésor continuera de cibler les fraudeurs et les centres d’arnaque qui dérobent des milliards de dollars aux Américains qui travaillent dur, où qu’ils opèrent et quels que soient leurs appuis. »

Portée des sanctions

Les personnes et entités sanctionnées incluent plusieurs casinos, des opérateurs de casinos, des banques et des sociétés d’investissement ayant des liens avec le réseau d’arnaque en crypto allégué de Kok An.

Coordination avec l’Équipe opérationnelle fédérale

Les sanctions ont été prises en coordination avec la Scam Center Strike Force, une initiative fédérale multi-agences conçue pour cibler les opérations d’arnaque en crypto. En plus des sanctions de l’OFAC, la Strike Force a annoncé des accusations visant deux individus accusés d’avoir dirigé une opération d’arnaque en crypto en Birmanie et d’avoir tenté d’en ouvrir une autre au Cambodge.

Selon la Strike Force, les efforts d’application actuels sont axés sur le ciblage des acteurs en Asie du Sud-Est, décrits comme un foyer d’escroqueries en crypto—en particulier en Birmanie, au Cambodge et au Laos.

Actions connexes

Le même jour, le géant des stablecoins Tether a annoncé qu’il avait gelé environ $344 million de dollars de son jeton USDT phare lié à une activité illicite, dans une action coordonnée avec l’OFAC. Le département du Trésor n’a pas fourni de commentaire immédiat sur le fait de savoir si la saisie était liée aux nouvelles sanctions de l’OFAC.

Contexte historique

L’automne dernier, le gouvernement américain a annoncé qu’il avait saisi environ $14 milliard de dollars de Bitcoin provenant d’une opération d’arnaque en crypto basée au Cambodge, décrite comme la plus importante saisie d’actifs de l’histoire du département de la Justice.