Sanctions américaines contre un sénateur cambodgien pour son réseau d'escroquerie en cryptomonnaies ; le DOJ saisit 700 M$

Message de Gate News, 24 avril — Le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (Office of Foreign Assets Control) du Trésor des États-Unis (OFAC) a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An ainsi que 29 autres personnes et entités liées à son réseau de « complexes d’arnaque » qui ont escroqué des Américains via de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies. Dans le cadre d’une opération coordonnée de répression, la Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice a immobilisé plus de $700 million liés à des allégations de blanchiment d’argent provenant d’escroqueries d’investissement en crypto en Asie du Sud-Est et a saisi 503 sites Web visant des victimes américaines.

L’OFAC a déclaré que Kok An contrôle des complexes d’arnaque dans toute le Cambodge, opérant depuis des casinos et des parcs d’activités de bureaux reconvertis pour des activités frauduleuses. Les sanctions interviennent après des raids de police menés contre des centres d’arnaque à Poipet, une ville cambodgienne près de la frontière thaïlandaise, où An avait auparavant été accusé d’y diriger des opérations. L’homme d’affaires Rithy Raksmei a également été sanctionné dans le cadre du réseau.

Selon l’OFAC, les fraudeurs attirent des Américains grâce à des relations d’amitié ou amoureuses et les convainquent d’envoyer des crypto sous couvert de plateformes d’investissement légitimes offrant des rendements élevés. L’agence a souligné qu’à certains cas, les personnes à l’origine de ces escroqueries sont elles-mêmes des victimes de traite des êtres humains forcées de commettre des actes illégaux sous la menace de violences.

Les actions du DOJ comprenaient des poursuites pénales contre deux ressortissants chinois liés à un complexe d’arnaque au Myanmar, la saisie d’une chaîne Telegram comptant plus de 6 000 membres utilisée pour recruter des travailleurs victimes de la traite, et le démantèlement de 503 sites Web frauduleux d’investissement en cryptomonnaies. Les procureurs fédéraux ont inculpé Huang Xingshan et Jiang Wen Jie d’une conspiration de fraude par fil. Le Département d’État propose une récompense pouvant aller jusqu’à $10 million pour toute information conduisant à la saisie de produits issus de schémas frauduleux associés à des centres d’arnaque Tai Chang au Myanmar, dans l’État du Karen.