Pertukaran Bitcoin Paxful Harus Membayar $4 Juta atas Tuduhan Prostitusi dan Pencucian Uang

Singkatnya

• Pertukaran Bitcoin peer-to-peer Paxful dijatuhi hukuman minggu ini untuk membayar denda kriminal sebesar 4 juta dolar.
• Paxful mengaku bersalah karena memfasilitasi pencucian uang, penipuan, prostitusi, dan transaksi terkait perdagangan manusia.
• Meskipun Paxful setuju bahwa perilakunya layak dikenai denda sebesar 112 juta dolar, DOJ mengurangi denda tersebut dengan alasan ketidakmampuan membayar.

Paxful, pertukaran Bitcoin peer-to-peer yang tutup pada tahun 2023, dijatuhi hukuman minggu ini oleh pengadilan federal untuk membayar denda sebesar 4 juta dolar setelah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan kriminal. Perusahaan mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan pada bulan Desember, mengakui secara sadar mentransfer dana yang terlibat dalam pencucian uang, penipuan, prostitusi, dan skema perdagangan manusia secara komersial. Menurut Departemen Kehakiman, perusahaan memfasilitasi sekitar 3 miliar dolar dalam perdagangan antara 2017 dan 2019, dan mengumpulkan hampir 30 juta dolar dari bisnis tersebut.

Paxful secara sadar mentransfer Bitcoin atas nama klien termasuk Backpage, sebuah situs web iklan prostitusi yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan seks ilegal yang melibatkan anak di bawah umur. Pendiri Paxful, pada satu titik, membanggakan tentang “Efek Backpage” dan dampaknya yang positif terhadap bisnis Paxful, menurut Departemen Kehakiman. “Dengan menempatkan keuntungan di atas kepatuhan, perusahaan memungkinkan pencucian uang dan kejahatan lainnya,” kata Eric Grant, jaksa AS yang terlibat dalam kasus ini, pada hari Rabu. “Hukuman ini mengirim pesan yang jelas: Perusahaan yang menutup mata terhadap aktivitas kriminal di platform mereka akan menghadapi konsekuensi serius sesuai hukum AS.” Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalahnya, Paxful mengakui bahwa hukuman kriminal yang sesuai untuk kejahatannya akan melebihi 112 juta dolar. Tetapi Departemen Kehakiman memutuskan bahwa perusahaan tidak akan mampu membayar denda lebih dari 4 juta dolar. Seorang hakim federal menguatkan denda sebesar 4 juta dolar tersebut dalam sidang hukuman hari Selasa. Paxful juga setuju membayar denda sipil sebesar 3,5 juta dolar kepada FinCEN, sebuah biro dari Departemen Keuangan, atas perilakunya. Pada tahun 2024, salah satu pendiri Paxful, Artur Schaback dari Estonia, mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang AS.