Penyitaan Kripto di Brasil Meningkat 600% menjadi 14 Juta Dolar AS pada 2025

Menurut media lokal, penggunaan kriptokurensi untuk tujuan ilegal telah melonjak di Brasil, dengan kelompok kriminal memanfaatkannya untuk tujuan pencucian uang. Angkanya mencapai 71 juta real (hampir $14 juta) dari 505 miliar real ($100 miliar) yang beredar di Brasil pada 2025.

• Sorotan Utama:
• • Polisi Federal Brasil menyita $14M dalam kripto ilegal, menandai kenaikan 6x dibanding angka pada 2024.
• • Chainalysis mencatat bahwa $14M ini merupakan fraksi kecil dari $100B dalam kripto yang beredar di pasar Brasil.
• • Untuk memperbaiki celah ini, Bank Sentral Brasil mengandalkan Resolusi BCB 520 untuk membatasi kejahatan pasar di masa mendatang.

Brasil Mencatat Kenaikan Besar Penyitaan Kriptokurensi Ilegal

Brasil, salah satu ekonomi kriptokurensi terbesar di dunia, telah memperketat pengawasan terhadap kejahatan kripto, sehingga volume besar aset digital yang digunakan untuk tujuan ilegal disita.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Valor Econômico, lebih dari 71 juta real (hampir $14 juta) dalam kriptokurensi disita terkait dengan kejahatan, 6 kali lipat dari yang disita pada 2024.

Dua kasus berprofil tinggi muncul tahun lalu, dengan Polisi Federal menyita bitcoin dan stablecoin yang dipatok dolar di keduanya. Yang pertama terkait dengan peretasan yang menargetkan sistem perbankan dan menggunakan Pix serta kriptokurensi sebagai jalur keluar untuk sebagian dari dana $180 juta yang disedot.

Kasus kedua membongkar sebuah organisasi yang mencuci ratusan juta dana terkait dengan apa yang disebut Bitcoin Pharaoh Brasil, Glaidson Acácio dos Santo, yang menjalankan salah satu skema ponzi kriptokurensi terbesar di Brasil melalui Gas Consultoria, sebuah platform investasi kriptokurensi.

Kelompok kriminal lain juga dilaporkan menggunakan kriptokurensi untuk pencucian uang, termasuk Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV). Kegunaan utama kripto bagi kelompok-kelompok ini adalah mengirim remitansi menggunakan jaringan digital alternatif serta menyamarkan asal-usul dana tersebut dari otoritas Brasil.

Namun demikian, meskipun jumlahnya telah melonjak tajam, angka tersebut masih relatif rendah. 505 miliar real ($100 miliar) dalam kripto beredar di Brasil selama periode yang sama, tanpa tolok ukur untuk menentukan apakah dana-dana tersebut digunakan untuk tujuan kriminal.

Direktur komersial Chainalysis, Drey Dias, menyatakan bahwa sistem Brasil masih menghadapi tantangan dalam penyelidikan aset digital. Ini menimbulkan masalah saat memberi tanda pada dompet yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. “Kerahasiaan seputar penyelidikan atas subjek ini juga menghambat pekerjaan tersebut,” simpulnya.

Tahun lalu, Bank Sentral Brasil menerbitkan Resolusi BCB 520, yang memperketat persyaratan bagi penyedia layanan aset virtual terkait langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.