Otoritas Moneter Hong Kong Mewajibkan Tiga Langkah Tambahan untuk Rekening Investor dari Tiongkok Daratan, dengan Peninjauan Retroaktif hingga Januari 2023

Menurut BlockBeats, pada 27 Mei, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengumumkan tiga langkah tambahan untuk mengelola rekening investasi investor dari daratan Tiongkok, berlaku efektif segera.

Langkah pertama mewajibkan institusi berwenang untuk menutup rekening investasi yang dibuka menggunakan dokumen mencurigakan atau dokumen palsu, dengan peninjauan mencakup sejak Januari 2023. Langkah kedua mengharuskan penutupan rekening tidak aktif dengan saldo nol yang dimiliki investor dari daratan Tiongkok yang tidak memiliki aset atau aktivitas nasabah dalam 12 bulan sebelum 22 Mei 2026. Langkah ketiga mewajibkan konfirmasi tertulis dari pemegang rekening baru dari daratan Tiongkok bahwa semua dana yang mendukung aktivitas investasi berasal dari sumber yang sah di luar daratan Tiongkok. Langkah-langkah ini hanya berlaku untuk rekening investasi dan pelanggan perorangan, tidak termasuk rekening tabungan, pinjaman, dan rekening korporat.