Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
CFD
Hadiah

Kantor Keuangan AS (U.S. Treasury) Memberi Sanksi kepada Perantara Kartel Sinaloa yang Menggunakan Kripto untuk Mencuci Hasil Kejahatan Narkotika

GateNews
Tindakan Penegakan Hukum
Menurut Bloomberg, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Armando de Jesus Ojeda Aviles dan para rekannya, yang dituduh sebagai pelaku Sinaloa Cartel yang menggunakan kripto untuk mencuci hasil penjualan fentanyl, kokain, dan metamfetamin kembali ke Meksiko. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control) milik Departemen Keuangan AS mengatakan jaringan itu mengandalkan kurir berbasis di AS untuk mengumpulkan uang tunai sebelum mentransfer dana melalui alamat mata uang digital. Pada April 2024, dewan juri federal di Colorado mendakwa Rodrigo Alarcon Palomares, rekan lain, atas tuduhan pencucian hasil narkoba melalui kriptokurensi.
Lihat Sumber
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.

Berita Terkait

7jam yang lalu
Kementerian Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kartel Sinaloa karena Pencucian Uang Berbasis Kripto
12jam yang lalu
Biro Aset Kejahatan Irlandia Memulihkan 500 BTC (38,7 juta dolar AS) dari Wallet Dorman dengan Dukungan Europol
15jam yang lalu
CAB dan Europol Amankan Lagi 500 BTC Senilai $38,7 Juta dari Dompet Kasus Narkoba 2019 pada Selasa
05-19 11:17
Senator Warren Mempertanyakan Persetujuan OCC terhadap 9 Piagam Crypto Trust, dengan Menyebut Pelanggaran National Bank Act
05-19 01:02
Bitcoin Depot, operator ATM kripto terbesar di Amerika Utara, mengajukan kebangkrutan Chapter 11 pada 18 Mei
Analisis Kedalaman

Coinbase membantu polisi Inggris mendeteksi “transaksi pemerasan”, 5 tersangka kasus penculikan dihukum

Market Whisper19jam yang lalu

Kejaksaan Agung AS mengatakan skema kripto $10M berlanjut setelah pengakuan bersalah, menambahkan korban

Coinpedia22jam yang lalu

Empat orang bersenjata menembak dari kendaraan di Turki menyebabkan 670 orang terlibat dalam perjudian ilegal; Adana mengonfirmasi platform kripto sebagai saluran pencucian uang

Market Whisper22jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar