Prime Trustの破産手続後の訴訟執行信託は、デルウェアの破産裁判所においてSwan Bitcoinを提訴し、同ビットコンサービス会社がインサイダーの知識を悪用して、2023年8月の崩壊直前の数日間にカストディ（保管機関）から約10億ドル相当の資産を引き出したと主張した。訴状は、Swanの運営主体であるElectric Solidusが現金2,460万ドル超、11,994 Bitcoin（現在約9.23億ドル相当）、約500万USDT、そしてPrime Trustが破産を申請する前に他のデジタル資産の少額分を受け取ったと非難している。 争点の中心には、Prime Trustに在籍しながら、2019年7月からSwanとの有償のアドバイザリー契約を維持していた、匿名のPrime Trust上級幹部がいるとされる。
この訴訟は、Prime Trustの破産手続後の訴訟執行信託による、同カストディが崩壊する直前の数週間に移転された資産を取り戻そうとするより広範な取り組みの一部である。同信託は、Swanがインサイダーによるアクセスを用いて、Prime Trustの財務状況が悪化するにつれ、他の顧客に先んじて資金を動かしたと主張している。
## 申し立てられた出来事のタイムライン
訴状によれば、2023年5月22日――Prime Trustが5月26日にネバダ州の規制当局と面談する4日前に、匿名の幹部はSwanのCEO Cory Klippstenとの間で暗号化チャットを開き、すべてのメッセージを24時間ごとに自動削除するように設定したとされる。この自動削除機能は、規制当局との会合の翌日に無効化されたとされ、その際SwanはPrime Trustから10,000 Bitcoin超を引き出した。
訴状はさらに、Swanがネバダ州の規制当局との会合の1日前に、部分的な資産移転を突然拡大し、すべての資金の完全な退避（避難）へと切り替えたと主張している。同日、Prime Trustの職員は、提出書類で引用されたSlackのやり取りに基づき、業務終了時刻までに対応するためあたふたと対応したという。
## 口座作成に関する申し立て
5月25日、Prime Trustは「PT FBO Swan Customers」という社内台帳を作成したとされる。これはそれまで存在しなかった口座であり、Swanの資金が常に別の信託に保管されていたかのように見せることで、破産手続における取り戻し（クロー バック）が難しくなるはずだった。「しかし実質的には、これらの資産はSwanの顧客の利益のために信託として保有されていなかったし、されてもいなかった」と訴状は述べている。
訴状は次のように述べている。「Swanは、破産申請の直前に、損害が壊滅的になるのを避けるために、現金と暗号資産をPrimeから直ちに移すことを知っていた。」
## 法的主張と救済
原告は、破産法典の「優先的移転（preferential transfer）」および「詐害的な財産移転（actual fraudulent transfer）」の規定に基づく回収を求めている。信託はまた、返還がなされるまで、Swanが遺産（estate）に対して将来主張し得るいかなる請求も裁判所に却下するよう求めている。
Cointelegraphは取材のためSwanにコメントを求めたが、報道時点では即時の回答は得られなかった。
