Condenado a 70 meses por roubo de criptomoedas de $263 Milhões por lavagem de dinheiro

Um residente da Califórnia, Evan Tangeman, 22, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal por seu papel na lavagem de recursos provenientes de uma quadrilha de roubo de criptomoedas que atuava em vários estados e que teria roubado aproximadamente $263 milhões em ativos digitais de vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. O juiz distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro de uma acusação de conspiração (RICO) influenciada e corrupta por organizações criminosas e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.

Papel do Réu e Atividades

Tangeman, que operava sob aliases online incluindo “E,” “Tate” e “Evan|Exchanger,” admitiu ter convertido pelo menos $3.5 milhões em criptomoeda roubada em dinheiro por meio de um conversor de caixa em grande volume. Ele também usou nomes falsos para alugar residências de luxo para membros do grupo criminoso, segundo os promotores.

A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, caracterizou a operação como uma “construída sobre a ganância de forma tão descarada que beira o caricatural”, citando contas de casas noturnas, Lamborghinis e Rolexes financiados por cripto roubada. Pirro observou que Tangeman aumentou sua culpabilidade ao direcionar a destruição de evidências depois que vários co-conspiradores foram presos em 2024, conduta que ela descreveu como demonstrando uma “consciência de culpa”.

Estrutura da Empresa Criminosa

A empresa criminosa cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros sediados na Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova York e no exterior. O grupo dividiu tarefas entre hackers de bancos de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas ligando se passando por funcionários de corretoras ou de suporte do Google, e ladrões residenciais que miraram as carteiras de hardware das vítimas, de acordo com os promotores.

Maiores Roubos e Confiscos de Ativos

O maior roubo conhecido da quadrilha ocorreu em agosto de 2024, quando membros drenaram mais de 4,100 Bitcoin (BTC) de uma única vítima em Washington, D.C. A criptomoeda roubada foi avaliada em aproximadamente $230 milhões na época do roubo e agora vale mais de $321 milhões nos preços atuais.

Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost 2022 e um Porsche GT3 RS da residência de Tangeman, de acordo com documentos do tribunal. Os promotores afirmaram que o co-réu Malone Lam organizou separadamente a compra de um Lamborghini Urus para Tangeman. Membros do grupo mais amplo alugaram mansões em Los Angeles, Hamptons e Miami por entre $40,000 e $80,000 por mês, disse o Escritório do Procurador dos EUA.

Co-Réus e Status da Investigação

Os co-réus Malone Lam e Jeandiel Serrano foram presos e acusados em setembro de 2024, depois que o investigador de on-chain ZachXBT os identificou publicamente e alegou o co-conspirador Veer Chetal.

A declaração de Tangeman em dezembro coincidiu com o deslacramento de uma segunda acusação suplementar que adicionou mais três réus ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar. A investigação, liderada pelo Escritório de Campo de Washington do FBI e pela Investigação Criminal do IRS, e processada pelo Assistente do Procurador dos EUA Will Hart, permanece em andamento.