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Tesouro dos EUA sanciona operador do Cartel de Sinaloa por lavagem de dinheiro com criptomoedas em 21 de maio

GateNews

Ações de fiscalização

2026-05-21 00:58:12

De acordo com a Bloomberg, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou hoje (21 de maio) Armando de Jesus Ojeda Aviles e seus associados, acusando-os de lavar recursos provenientes das vendas de fentanil, cocaína e metanfetamina do Cartel de Sinaloa por meio de transferências com moeda digital. A rede envolvia mensageiros baseados nos EUA coletando dinheiro e convertendo-o em criptomoedas para as transferências de volta ao México.

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