EUA acusam dois no âmbito da operação de desmantelamento do serviço de branqueamento de Bitcoin $389M

Os procuradores dos EUA acusaram Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev a 11 de junho por operarem a AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoedas que terá processado mais de 389 milhões de dólares em transações desde 2021. As autoridades prenderam ambos os arguidos na quarta-feira, na Geórgia, na sequência de uma operação multinacional contra o cibercrime. As acusações baseiam-se em provas em blockchain que mostram 10.333 BTC depositados nas carteiras da AudiA6, com 393,39 BTC rastreados diretamente até mercados da darknet, grupos de ransomware e outras fontes ilícitas. Os procuradores identificaram Tkachuk, 37, como cidadão ucraniano, e Ledenev, 25, como cidadão russo, ambos residentes em Batumi, República da Geórgia. A ação coordenada envolveu o Secret Service, o IRS Criminal Investigation, a Europol e forças policiais de 11 países, visando infraestruturas de branqueamento de criptomoedas em plataformas da dark web.

O serviço AudiA6 processou 10.333 BTC desde o lançamento em 2021

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental da Pensilvânia acusou ambos os arguidos de conspiração para branquear instrumentos monetários e de fraude de branqueamento de dinheiro. A queixa-crime alegou que Tkachuk e Ledenev atuaram como membros séniores da organização AudiA6, gerindo o serviço de branqueamento de criptomoedas e a Dark2Web, um fórum de cibercrime onde a AudiA6 publicitava os seus serviços. Um anúncio terá oferecido ocultar a origem de criptomoedas rastreáveis até ao crime mediante taxas que chegavam aos 5%.

Os investigadores analisaram dados de blockchain e registos financeiros ligados às carteiras da AudiA6. As autoridades afirmaram que, aproximadamente 10.333 BTC, avaliados em cerca de 389.747.417 dólares no momento das transações, foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021. A queixa alegou que os fundos entraram no serviço a partir de mercados da darknet, grupos de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas.

As autoridades descreveram depósitos diretos e indiretos provenientes de fontes ilegais. As autoridades afirmaram que, de entre os cerca de 10.333 bitcoins depositados, cerca de 393,39 BTC (avaliados em cerca de 19.234.331 dólares no momento das transações) foram recebidos diretamente de mercados da darknet, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas. De acordo com o anúncio, fundos adicionais foram depositados de forma indireta, a partir de fontes ilícitas, para carteiras da AudiA6.

Operação multinacional apreende domínios e ativos em criptomoedas

Uma operação coordenada visou a infraestrutura da AudiA6 em paralelo com as detenções. A ação de desmantelamento envolveu o Secret Service, o IRS Criminal Investigation, a Europol, a Eurojust e parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polónia, Suíça e Reino Unido.

As autoridades revistaram três propriedades e visaram servidores e domínios nos Estados Unidos, na Islândia, na Alemanha e em França. Contas Telegram ligadas à rede foram bloqueadas, ativos em criptomoedas foram congelados e dispositivos digitais foram apreendidos. O cartaz da apreensão substituiu sites da web aberta e da dark web da AudiA6 e da Dark2Web.

Arguidos enfrentam extradição para a Pensilvânia

Tkachuk e Ledenev continuam sob custódia na Geórgia, segundo o anúncio. O Gabinete do Procurador dos EUA planeia pedir a sua extradição para o Distrito Oriental da Pensilvânia. Em caso de condenação, cada arguido enfrenta uma pena máxima possível de 20 anos de prisão.

FAQ

Com que acusações os procuradores dos EUA acusaram Tkachuk e Ledenev a 11 de junho?

Os procuradores acusaram ambos os arguidos de conspiração para branquear instrumentos monetários e de fraude de branqueamento de dinheiro pelo seu alegado funcionamento da AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoedas que processou mais de 389 milhões de dólares em transações desde 2021.

Quanto bitcoin foi depositado nas carteiras da AudiA6 desde 2021?

As autoridades determinaram que cerca de 10.333 BTC, avaliados em cerca de 389.747.417 dólares no momento das transações, foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021. Do total, cerca de 393,39 BTC foram recebidos diretamente de mercados da darknet conhecidos, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas.

Que ações de fiscalização realizaram as autoridades contra a infraestrutura da AudiA6?

As autoridades revistaram três propriedades, visaram servidores e domínios nos Estados Unidos, na Islândia, na Alemanha e em França, bloquearam contas Telegram ligadas à rede, congelaram ativos em criptomoedas e apreenderam dispositivos digitais. O cartaz da apreensão substituiu sites da web aberta e da dark web da AudiA6 e da Dark2Web.