Homem da Virgínia Ocidental condenado a 5 anos por um esquema de branqueamento de criptomoedas no valor de 100 milhões de dólares

Geoffrey K. Auyeung, de Newcastle, Washington, foi condenado a 5 anos de prisão por ajudar criminosos sediados no estrangeiro a lavar quase 100 milhões de dólares em proveitos de fraude de investimento, através de contas bancárias e bolsas de criptomoedas. Auyeung declarou-se culpado de conspiração para cometer branqueamento de capitais, depois de os procuradores terem dito que facilitou transferências a partir de vítimas enganadas por propostas falsas de investimento em petróleo e gás.

Entre agosto de 2022 e agosto de 2024, Auyeung criou pelo menos 9 entidades e controlou 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 bolsas de criptomoedas. Os 97,1 milhões de dólares provenientes das vítimas movimentaram-se através de plataformas incluindo Gemini, Coinbase, Bitstamp e Binance antes de serem convertidos em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC e enviados para contas na Nigéria e na Rússia. Auyeung recebeu pelo menos 4 milhões de dólares em pagamentos de comissão. Está a perder 2,3 milhões de dólares em ativos apreendidos e aproximadamente 7,1 milhões de dólares em criptomoeda.