Индия предъявила обвинения 8 обвиняемым по предполагаемой афере с подменой $20M на Coinbase

В понедельник Управление по обеспечению соблюдения предписаний (Directorate of Enforcement) Индии подало в суд обвинительное заключение против Чирага Томара и еще семи других лиц и организаций в связи с предполагаемой схемой подмены сайта Coinbase, в результате которой у жертв похитили более $20 миллионов. ED начало расследование после сообщений о задержании Томара в США и позже получило подробности по каналам Договора о взаимной правовой помощи (Mutual Legal Assistance Treaty) от американских властей. Это принудительное действие происходит на фоне того, что Индия продолжает удерживать статус крупнейшего в мире крипторынка, сохранив первое место в глобальном внедрении криптовалюты уже третий год подряд согласно докладу TRM Labs за 2025 год.

Расследование ED: поддельные сайты и схема кражи учетных данных

Как говорится в заявлении ED, Томар и его сообщники создали поддельные веб-сайты, предназначенные для имитации платформы Coinbase, чтобы похищать учетные данные для входа пользователей и коды двухфакторной аутентификации. После получения доступа к аккаунтам жертв группа переводила криптовалютные активы на кошельки, находящиеся под их контролем, затем конвертировала средства через несколько кошельков и в итоге обменивала деньги на индийские рупии посредством сделок peer-to-peer, как утверждает ED. Ранее Томар был приговорен в США к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним освобождением под надзором.

Enforcement Directorate временно арестовало активы на $6,8 миллиона

В ходе расследования было установлено, что выручка от предполагаемого мошенничества поступала на банковские счета, связанные с Томаром, его родственниками, соратниками и групповыми структурами, прежде чем пройти «расслоение» через несколько счетов и быть использованной для приобретения движимого и недвижимого имущества, говорится в заявлении. В ответ на эти выводы ED временно наложило арест на 64,55 крора индийских рупий ($6,8 миллиона) в рамках продолжающегося расследования.

Индия усиливает пресечение криптомошенничества на фоне роста внедрения

Новость появляется примерно через три месяца после того, как Центральное бюро расследований Индии арестовало в аэропорту Мумбаи сооснователя Darwin Labs и главного технологического директора Айюша Варшни за его предполагаемую роль в многолетней схеме GainBitcoin. Согласно докладу TRM Labs за 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report, Индия удерживала первое место в глобальном внедрении криптовалюты третий год подряд; при этом в более широком регионе Южной Азии внедрение криптовалюты выросло на 80% в период с января по июль 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

FAQ

С чем Управление по обеспечению соблюдения предписаний Индии обвинило Чирага Томара?

В понедельник Управление по обеспечению соблюдения предписаний Индии подало в суд обвинительное заключение против Чирага Томара и еще семи других лиц и организаций в связи с предполагаемой схемой подмены сайта Coinbase, в результате которой у жертв похитили более $20 миллионов. ED утверждает, что Томар и его сообщники создали поддельные веб-сайты, предназначенные для имитации платформы Coinbase, чтобы похищать учетные данные для входа пользователей и коды двухфакторной аутентификации.

Сколько активов ED временно арестовало в этом деле?

ED временно арестовало 64,55 крора индийских рупий ($6,8 миллиона) в рамках продолжающегося расследования. В ходе расследования выяснилось, что выручка от предполагаемого мошенничества поступала на банковские счета, связанные с Томаром, его родственниками, соратниками и групповыми структурами, прежде чем пройти «расслоение» через несколько счетов и быть использованной для приобретения движимого и недвижимого имущества.

Какую позицию занимает Индия в глобальном внедрении криптовалюты по данным TRM Labs?

Согласно докладу TRM Labs за 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report, Индия третий год подряд удерживала первое место в глобальном внедрении криптовалюты. В более широком регионе Южной Азии внедрение криптовалюты выросло на 80% в период с января по июль 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.