ФУИ Индии просит три криптобиржи сообщать об OTC-сделках на сумму свыше $10 000

Регулирование и политика Меры по обеспечению соблюдения

2026-06-23 08:02:06

По данным Cryptopolitan, финансовая разведывательная единица Индии (FIU) запросила у трёх крупных криптобирж предоставить детали внебиржевых (OTC) сделок на сумму свыше $10 000. Регулятор сосредоточен на выявлении конечных бенефициаров операций, связанных с частными компаниями и посредниками.

Биржи должны вести и предоставлять записи по транзакциям, начиная с января 2026 года.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

06-22 09:33

ФАТЮ Южной Кореи продвигает расширение Travel Rule для более небольших криптовалютных переводов

06-22 08:12

Таиланд конфисковал 2 миллиона долларов наличными и криптокошельками при крупной операции против мошенничества на рынке форекс

06-22 07:22

Orca CLO 呼吁平台保持开放，令牌发行方承担合规负担

06-22 03:56

ПФР Южной Кореи предлагает расширить правило поездок на сделки малых сумм 22 июня

06-22 01:37

ЕС запретит приватные монеты и анонимные аккаунты с июля 2027 года, установив порог KYC в размере 1 000 евро

Детальный анализ