Южнокорейская полиция передала 23 подозреваемых по обвинениям в отмывании денег, связанным с фишинговой операцией, базирующейся в Камбодже, которая переводила $11,1 миллиона в USDT в период с февраля 2024 по апрель 2025 года, сообщает следственный отдел Корейского управления столичной полиции Сеула. По данным следствия, операция отмывала доходы, покупая USDT, переводя его между внутренними и зарубежными биржами, а затем конвертируя в иностранную валюту или в вона за комиссию. Chainalysis предупреждает, что мошеннические сетевые структуры в Юго-Восточной Азии остаются постоянной проблемой, несмотря на международные усилия правоохранительных органов: преступные группы демонстрируют устойчивость, перемещая операции и адаптируя свои модели по мере усиления контроля.
Полиция задержала двух подозреваемых и конфисковала $431K в доходах
Следственный отдел Корейского управления столичной полиции Сеула задержал двух ключевых фигурантов, обозначенных только как A и B, по обвинениям, включая нарушения Закона о валютных сделках и Закона о конкретной финансовой информации. В ходе операции также были выявлены еще 33 подозреваемых, обвиняемых в незаконном обмене $4,1 миллиона (6,3 миллиарда вон) в криптовалюте. Предполагаемый главарь, обозначенный только как C, остается на свободе и теперь является предметом Интерполовского уведомления о розыске Red Notice.
Следователи изъяли приблизительно $431 000 (650 миллионов вон) в доходах посредством конфискации до предъявления обвинения. Действуя по указаниям C, группа переместила около $11,1 миллиона (16,8 миллиарда вон) в период с февраля 2024 по апрель 2025 года, купив стейблкоин USDT, «перебрасывая» его между внутренними и зарубежными биржами, а затем обналичив в иностранную валюту или воны за комиссию, заявила полиция.
Обзор более чем 11 300 связанных аккаунтов выявил 265 случаев вреда от фишинга — от телефонного мошенничества до инвестиционного мошенничества — на сумму $17 миллионов (25,7 миллиарда вон). Полиция призвала обычных пользователей действовать осторожно, предупредив, что «действия в качестве агента при торговле виртуальными активами другого лица или обмене виртуальных активов на корейские вона также могут повлечь уголовное наказание».
Эксперт Chainalysis описывает устойчивость сети и роль стейблкоинов
Сюй Ин Пе (Xue Yin Peh), руководитель стратегии расследований и взысканий для APAC в Chainalysis, рассказал Decrypt, что международный надзор дал осязаемые результаты против «устойчивой проблемы», связанной со скэм-«компаунд»-сетями и их ассоциированными незаконными сетями. Она указала на рекордные действия, произошедшие в прошлом году, включая возвращение британскими властями 61 000 Bitcoin и конфискацию на $15 миллиардов, связанную с Prince Group, отметив, что эти дела означают «существенный сдвиг в демонтаже глобальной финансовой инфраструктуры, поддерживающей криптомошенничество».
Пе сказала, что транснациональные преступные сети «продемонстрировали значительную гибкость и устойчивость»: они перемещались внутри и за пределами Юго-Восточной Азии и перенастраивали свои модели по мере ужесточения контроля. Они опираются на более широкую незаконную экосистему сетей по отмыванию, инфраструктуры и перемещенного труда, которую она назвала «удивительно устойчивой», а новые провайдеры «быстро закрывают пробелы, оставленные операциями по задержаниям и пресечениям».
Стейблкоины, такие как USDT, по-прежнему остаются предпочтительным инструментом для незаконных потоков, потому что, как отметила Пе, преступники используют их «по большей части по тем же причинам, что и легальные пользователи»: ликвидность, портативность и относительная стабильность цены. Транзакции в ончейне остаются «прозрачными и отслеживаемыми», добавила она, а эмитенты могут заморозить средства, как только проявляется их незаконное использование.
По словам Пе, такие кейсы «безусловно могут и уже сделали» аргумент в пользу более жесткого глобального надзора за стейблкоинами сильнее: эмитенты стейблкоинов должны быть частью «передовой линии в борьбе с мошенничеством», и нужны более ясные правовые рамки, чтобы помочь эмитентам, биржам, банкам и властям координироваться, когда средства жертв оказываются под угрозой.
Интерпол и спецгруппа заморозили $580M в региональных операциях мошенников
В ноябре Интерпол назвал сети скэм-компаундов глобальной транснациональной угрозой, а в тот же месяц американские ведомства создали межведомственную целевую группу Scam Center Strike Force, чтобы преследовать деньги. С тех пор спецгруппа заморозила, конфисковала и передала в пользу государства более чем $580 миллионов в криптовалюте, связанной с сетями, действующими из Бирмы, Камбоджи и Лаоса.
Примерно в то же время тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 людям за связи с сетью камбоджийского магната Чэнь Чжи (Chen Zhi), председателя Prince Group, который был экстрадирован в Китай ранее в этом году на фоне обвинений, связывающих его империю с сетями кибермошенничества.
В апреле Камбоджа ужесточила свои законы против мошенников — королевским указом — пригрозив боссам компаундов до пожизненного заключения, хотя аналитики предупреждали, что мера может скорее перенести торговлю через границы, чем положить ей конец.
FAQ
Какие обвинения Южная Корея предъявила 23 подозреваемым в камбоджийском фишинговом деле?
Южнокорейская полиция передала 23 подозреваемых по обвинениям, включая нарушения Закона о валютных сделках и Закона о конкретной финансовой информации, за отмывание $11,1 миллиона доходов в USDT из камбоджийской фишинговой операции в период с февраля 2024 по апрель 2025 года.
Сколько криптовалюты захватила U.S. Scam Center Strike Force у сетей в Юго-Восточной Азии?
С момента создания в ноябре U.S. Scam Center Strike Force заморозила, изъяла и конфисковала более $580 миллионов в криптовалюте, связанной с мошенническими сетями, работающими из Бирмы, Камбоджи и Лаоса.
Почему, по данным Chainalysis, преступники предпочитают стейблкоины USDT для отмывания?
Сюй Ин Пе из Chainalysis заявил, что преступники используют USDT «по большей части по тем же причинам, что и легальные пользователи»: ликвидность, портативность и относительную стабильность цены, при этом транзакции в ончейне остаются прозрачными и отслеживаемыми.
