Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное совместно Tether, Tron и TRM Labs, 15 мая объявило, что с момента своего запуска в сентябре 2024 года оно заморозило более 450 млн долларов незаконных цифровых активов и продолжает расширять сотрудничество с правоохранительными органами из 23 юрисдикций. Целевая группа по финансовым действиям (FATF) охарактеризовала T3 FCU как «ценный ресурс для глобальных правоохранительных органов».
Масштаб работы и рамки сотрудничества, подтверждённые T3 FCU
Согласно цифрам, подтверждённым в четверг в заявлении T3 FCU:
Дата основания：сентябрь 2024 года（менее двух лет）
Общая сумма заморозок：более 450 млн долларов незаконных цифровых активов
Сотрудничающие юрисдикции：23, включая США, Бразилию, Германию, Испанию и Великобританию
Скорость заморозки заявленных активов：в течение 24 часов
Рост перехватов в 2025 году：почти на 44% по сравнению с 2024 годом
Ключевые правоохранительные структуры в 2025 году：правоохранительные ведомства США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии
Подтверждённые кейсы сотрудничества и типы преступлений
T3 FCU заявляет, что в этом году в рамках расследований помогал по следующим видам преступлений: торговля наркотиками, кибератаки на обменные пункты/системы, финансирование терроризма, связанные с Северной Кореей действия, а также насильственные преступления вроде ограблений с проникновением, похищений и вымогательства. Один из подтверждённых важных эпизодов: содействие расследованию Федеральной полиции Бразилии, в результате чего были заморожены криптоактивы на сумму более 3 млрд бразильских реалов.
Генеральный директор Tether Paolo Ardoino в заявлении отметил: «Комплаенс — не опция, а обязательство. Мы стремимся защищать пользователей и пресекать любые незаконные действия. Tether намерена сотрудничать с регуляторами и профильными структурами, чтобы совместно повышать надёжность и доверие к блокчейн-технологиям».
Оценка FATF и подтверждённые данные о глобальной незаконной криптоактивности
FATF ранее в этом году в своём отчёте о модели государственно-частного сотрудничества по борьбе с незаконной деятельностью с цифровыми активами прямо указала T3 FCU как «ценный ресурс для глобальных правоохранительных органов».
По данным TRM Labs: глобальный оборот незаконных криптовалют в 2025 году достиг рекордных 158 млрд долларов. По данным отчёта CertiK: с 2016 года северокорейские хакеры похитили криптовалюту на сумму 6,75 млрд долларов через 263 инцидента; CertiK оценивает потери от действий северокорейских хакеров в 2025 году примерно в 2,06 млрд долларов, что составляет около 60% всех потерь от криптовзломов за этот год.
Часто задаваемые вопросы
Что такое T3 FCU и какую роль берут на себя три участвующие организации?
T3 FCU — это правоохранительное подразделение в формате государственно-частного сотрудничества, которое Tether (эмитент стейблкоинов), Tron (блокчейн-сеть) и TRM Labs (компания по анализу блокчейна) совместно создали в сентябре 2024 года. Tether обеспечивает технические возможности по заморозке адресов USDT, TRM Labs — инструменты ончейн-трекинга и анализа; вместе они координируют работу с правительственными правоохранительными партнёрами в 23 юрисдикциях.
Все ли замороженные 450 млн долларов уже возвращены?
Согласно заявлению T3 FCU, сумма заморозок — это деньги, которые были заморожены как незаконные цифровые активы, а не суммы, которые уже возвращены пострадавшим или полностью разысканы. Заморозка является предварительным шагом в расследовании и судебных процедурах; дальнейшее распоряжение конкретными активами зависит от правовых процедур в каждой юрисдикции.
Какие виды активности включает рекордный показатель глобального незаконного криптооборота на 158 млрд долларов в 2025 году?
Данные TRM Labs охватывают различные виды незаконного оборота криптовалют, включая мошенничество, операции на чёрных рынках, хакерские атаки, финансирование терроризма и отмывание денег. Дополнительные данные CertiK указывают, что потери, причинённые северокорейскими хакерами в 2025 году, оцениваются примерно в 2,06 млрд долларов, что составляет 60% совокупных потерь от криптокраж за год.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
