По данным Decrypt, 10 июня Геоффри К. Ауйонг из Сиэтла был приговорён к 5 годам лишения свободы за отмывание криптовалютных денег, полученных в результате мошенничества, в период с 2022 по 2024 год. Ауйонг помог преступной сети обмануть жертв с помощью фальшивых схем инвестиций в нефть и газ на сумму около $97,1 миллиона, а затем конвертировал похищенные средства в Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC, чтобы скрыть движение денег.

Прокуроры заявили, что Ауйонг заработал как минимум $4 миллиона комиссионных. Он продолжал общаться с соучастниками даже после ареста. Власти изъяли более $2,3 миллиона в банковских депозитах и приблизительно $7,1 миллиона в криптовалюте; большая часть средств прошла через Gemini, Bitstamp, Coinbase и Binance.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Житель района Сиэтла приговорён к 5 годам за отмывание $97M в рамках криптовалютной аферы с отмыванием средств

06-09 00:13

Соучастник заговора о похищении биткоинов Сайф Файк признаёт вину и может получить до 20 лет тюремного заключения

06-08 22:08

Организатор схемы похищения с использованием Bitcoin Саиф Файк признаёт себя виновным и может получить до 20 лет тюрьмы

06-08 16:22

Сооснователь FTX SBF подал заявление на президентское помилование

06-08 15:17

Верховная прокуратура Китая постановила, что Bitcoin является защищаемым имуществом, и приговорила вора к 10 годам за кражу 107 BTC

Детальный анализ