Геоффри К. Ойинг, 47-летний житель Ньюкасла, штат Вашингтон, был приговорён к 5 годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег после того, как помог зарубежным мошенникам отмыть почти $100 миллионов доходов от инвестиционных афер. Прокуроры заявили, что Ойинг проводил средства через банковские счета и криптовалютные биржи от имени потерпевших, которые считали, что инвестируют в нефтегазовую отрасль. Его арестовали в августе 2024 года, а в феврале он признал вину. По версии обвинения, схема включала вывод депозитов потерпевших как минимум через 9 организаций, 81 банковский счёт и 19 счетов криптобирж, прежде чем конвертировать средства в bitcoin, Ethereum, USDT и USDC и отправлять их на счета в Нигерии и России. Первый помощник прокурора США Нил Флойд заявил, что Ойинг содействовал мошенничеству, придуманному другими, похищая деньги инвесторов, обещая при этом законные условия эскроу.
Ойинг управлял мошеннической сетью через банковские и криптовалютные счета
Прокуроры заявили, что Ойинг создал как минимум 9 организаций для получения средств потерпевших в период примерно с августа 2022 года по август 2024 года. Потерпевшим говорили, что они направляют деньги на эскроу-счета для покупки нефтяных резервуаров для хранения в разных локациях, обещая при этом существенную прибыль. Вместо этого средства направлялись через организации, банковские счета и криптовалютные биржи, контролируемые или организованные Ойингом.
После того как потерпевшие вносили деньги на счета, которые Ойинг им подготовил, средства быстро переводились на другие счета, выводились за рубеж или конвертировались в криптовалюты. Прокуроры заявили, что конвертированные активы включали bitcoin, Ethereum, USDT и USDC.
Средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись на зарубежные счета
Использование криптобирж было ключевым в процессе отмывания. Средства проходили через платформы, включая Gemini, Coinbase и Bitstamp, прежде чем значительная часть криптовалюты отправлялась на Binance-счета, контролируемые лицами в Нигерии и России, заявили прокуроры.
Структура демонстрирует, как мошеннические сети могут сочетать традиционные банковские каналы с криптоликвидностью. Банковские счета использовались для приёма банковских переводов и депозитов потерпевших, а биржи позволяли конвертировать средства в цифровые активы и переводить их через границы быстрее, чем при обычных переводах. Преступные действия не зависели от криптовалюты на этапе привлечения потерпевших. Потерпевших обманули через инвестиционный питч, связанный с нефтью и газом. Криптовалюта стала каналом отмывания после того, как мошеннические доходы вошли в финансовую систему.
Прокуроры зафиксировали 81 банковский счёт и 19 счетов криптобирж
Прокуроры заявили, что Ойинг открыл как минимум 81 банковский счёт в 24 финансовых учреждениях и 19 счетов на 8 криптобиржах. На эти счета поступили $97,1 миллиона банковских переводов и депозитов, причём всё это, как считают, являлось доходами от мошенничества.
Размер сети счётов указывает, что схема опиралась на объём, дробление и быстрые перемещения. Множество организаций и счетов может сделать мошеннические доходы менее концентрированными, усложнить мониторинг и задержать выявление со стороны отдельных финансовых учреждений, которые видят лишь часть активности.
Ойинг получил как минимум $4 миллиона в виде комиссионных выплат за свою роль в схеме. Прокуроры заявили, что он продолжал операцию даже после того, как его обвинили, используя счета на имя своей жены и принимая дополнительные $400 тысяч в комиссионных выплатах в период с августа 2024 года по декабрь 2025 года.
Ойинг лишается $2,3 миллиона и $7,1 миллиона в криптовалюте
В рамках дела Ойинг лишается примерно $2,3 миллиона, изъятых с банковских счетов и из его дома, Audi SQ8, и примерно $7,1 миллиона в криптовалюте. Также он должен будет отказаться примерно от $300 тысяч, находившихся на банковских счетах. Правительство запросило более $24 миллионов в качестве возмещения ущерба, что отражает масштабы потерь потерпевших, связанных с предполагаемой мошеннической сетью.
Приговор показывает, как власти США рассматривают посредников в отмывании денег как ключевые цели, даже когда базовое мошенничество разработано зарубежными участниками. Для криптоиндустрии это дело усиливает давление в сфере мониторинга транзакций, онбординга на биржи, потоков стейблкоинов и отчётности о подозрительной деятельности. USDT и USDC были среди активов, использованных в процессе отмывания, что снова помещает стейблкоины в центр проблем правоприменения, связанных с трансграничным перемещением незаконных средств.
FAQ
За что приговорили Геоффри К. Ойинга?
Геоффри К. Ойинга приговорили к 5 годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег после того, как он помог зарубежным мошенникам отмыть почти $100 миллионов доходов от инвестиционных афер через банковские счета и криптовалютные биржи.
Как Ойинг использовал криптовалюту в схеме отмывания?
Прокуроры заявили, что Ойинг конвертировал средства потерпевших в bitcoin, Ethereum, USDT и USDC с использованием платформ, включая Gemini, Coinbase и Bitstamp, а затем отправлял значительную часть криптовалюты на Binance-счета, контролируемые лицами в Нигерии и России.
Какие активы Ойинг лишается в рамках дела?
Ойинг лишается примерно $2,3 миллиона, изъятых с банковских счетов и из его дома, Audi SQ8, примерно $7,1 миллиона в криптовалюте и примерно $300 тысяч, находившихся на банковских счетах. Правительство запросило более $24 миллионов в качестве возмещения ущерба.
