Hồng Kông và 8 khu vực pháp lý khác bắt 3.018 người trong chiến dịch trấn áp lừa đảo xuyên biên giới, phong tỏa $20M trong các giao dịch chuyển stablecoin

Theo ChainCatcher dẫn một tuyên bố của Cảnh sát Hồng Kông, lực lượng thực thi pháp luật tại Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và năm khu vực pháp lý khác đã bắt giữ 3.018 người trong một chiến dịch trấn áp gian lận xuyên biên giới và rửa tiền trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5. Hoạt động này đã điều tra hơn 138.000 vụ gian lận liên quan đến 752 triệu USD tổn thất và phong tỏa 101.989 tài khoản ngân hàng, đồng thời chặn thành công 161 triệu USD tiền bị đánh cắp. Trong một vụ việc lớn liên quan đến một công ty tại Singapore bị lừa 36 triệu USD, khoảng một nửa số tiền thu hồi đã được chuyển đổi thành stablecoins và chuyển đến nhiều ví tài sản ảo. Cảnh sát đã phong tỏa thành công 20 triệu USD trong các giao dịch stablecoin này sau khi theo dõi hoạt động. Cơ quan chức năng ghi nhận xu hướng gia tăng tình trạng rửa tiền dựa trên tiền mã hóa trên các khu vực pháp lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận