Bang Missouri khởi tố CoinFlip, yêu cầu cấm hoạt động trong tiểu bang; mức phạt tối đa 1,826 triệu USD

Theo CoinTelegraph, văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri của Kathleen Harnavey đã công bố việc khởi tố GPD Holdings (hoạt động dưới tên CoinFlip) vào ngày 20/5, với cáo buộc cố ý hỗ trợ các giao dịch lừa đảo và thu lợi từ đó. Vụ việc liên quan đến các hành vi lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và cựu quân nhân, với mức phạt tiền tối đa 1,826 triệu USD.

Xác nhận nội dung các cáo buộc và yêu cầu khắc phục trong vụ kiện

Theo thông cáo chính thức từ văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri, toàn bộ yêu cầu khắc phục của vụ kiện được nêu như sau: “Văn phòng Tổng chưởng lý yêu cầu tòa án tuyên bố hành vi của CoinFlip vi phạm luật bán hàng hóa của bang Missouri; cấm CoinFlip hoạt động tại bang Missouri; áp dụng phạt dân sự 1.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm trong năm năm qua (tối đa 1,826 triệu USD); và ra lệnh CoinFlip bồi thường cho người tiêu dùng.”

Cáo buộc trọng tâm là GPD Holdings đã cố ý hỗ trợ các giao dịch lừa đảo và thu lợi từ đó, trong đó có các hành vi lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và cựu quân nhân tại bang Missouri. Bang Missouri từng tiến hành điều tra vào tháng 12/2025 đối với nhiều công ty ATM tiền mã hóa, cáo buộc liên quan đến “cấu trúc phí gây hiểu lầm” và các hành vi lừa đảo; CoinFlip nằm trong phạm vi điều tra.

Bối cảnh giám sát pháp lý rộng hơn đối với ATM tiền mã hóa

Trong vài tháng gần đây, các nhà vận hành ATM tiền mã hóa tiếp tục trở thành mục tiêu thực thi pháp luật của chính quyền bang và chính quyền địa phương tại Mỹ, khi nhiều khu vực tài phán đã thông qua các đạo luật và lệnh nhằm hạn chế hoặc cấm công nghệ này.

Vụ việc của Bitcoin Depot: Cũng nằm trong phạm vi điều tra tại bang Missouri vào tháng 12/2025, Bitcoin Depot gần đây đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện theo Chương 11 tại Texas. Trước khi nộp đơn, Bitcoin Depot đã tiết lộ rằng công ty đang đối mặt với các khoản phải thanh toán theo phán quyết pháp lý hơn 20 triệu USD trong quý 4/2025 và “các vụ kiện đang diễn ra”. Bitcoin Depot là một trong những nhà vận hành ATM tiền mã hóa lớn nhất tại Bắc Mỹ, với hơn 9.000 máy rút tiền tự động trên toàn cầu.

Câu hỏi thường gặp

Cơ sở pháp lý chính để bang Missouri khởi tố CoinFlip là gì?

Theo thông cáo chính thức từ văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri, vụ kiện chủ yếu dựa trên luật bán hàng hóa của bang Missouri, cáo buộc GPD Holdings (CoinFlip) cố ý hỗ trợ các giao dịch lừa đảo và thu lợi từ đó, liên quan đến một loạt hành vi lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và cựu quân nhân.

CoinFlip hiện có quy mô hoạt động bao lớn tại bang Missouri?

Theo xác nhận từ trang web chính thức của CoinFlip, CoinFlip vận hành 136 thiết bị đầu cuối tự phục vụ tiền mã hóa tại bang Missouri và 4.229 thiết bị trên toàn nước Mỹ. CoinTelegraph đã liên hệ với CoinFlip để xin bình luận, nhưng đến thời điểm đưa tin vẫn chưa nhận được phản hồi.

Đây có phải là vụ kiện cấp bang đầu tiên tại Mỹ nhắm vào nhà vận hành ATM tiền mã hóa không?

Theo CoinTelegraph, đây là hành động mới nhất của chính quyền bang Mỹ nhắm vào các thiết bị đầu cuối tự phục vụ kỹ thuật số và ATM. Trong vài tháng gần đây, đã có nhiều bang và thành phố thông qua các luật nhằm hạn chế hoặc cấm ATM tiền mã hóa, và bang Missouri trước đó cũng bắt đầu điều tra nhiều công ty ATM tiền mã hóa từ tháng 12/2025.