Kho bạc Mỹ trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến băng Sinaloa, nhắm tới hơn chục cá nhân

Theo OFAC, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến tổ chức ma túy Sinaloa, với sự tham gia của hơn một chục cá nhân và tổ chức. Một mạng lưới được cho là chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt từ việc buôn bán fentanyl và các loại ma túy khác sang tiền mã hóa, sau đó chuyển nó tới các thành viên cấp cao của tổ chức Sinaloa, bao gồm các thành viên thuộc phe Los Chapitos do Ivan và Alfredo Guzman Salazar kiểm soát, là các con trai của thủ lĩnh băng đảng Joaquin "El Chapo" Guzman đang bị giam giữ.

Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles và Jesus Gonzalez Penuelas. Theo các lệnh trừng phạt này, tài sản do các tổ chức được chỉ định nắm giữ tại Mỹ sẽ bị đóng băng, và công dân cùng các công ty của Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với họ.