Missouri kiện CoinFlip về các trò lừa đảo gian lận qua ATM crypto

Các cơ quan chức năng bang Missouri đã nộp đơn kiện CoinFlip, một trong những nhà vận hành ATM tiền mã hóa lớn, cáo buộc công ty cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận và thu lợi từ các vụ lừa đảo nhắm vào cư dân dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi và cựu quân nhân. Vụ kiện được công bố bởi văn phòng Tổng chưởng lý Missouri Catherine Hanaway. Giới chức bang cho rằng hoạt động của CoinFlip, được thực hiện thông qua công ty mẹ GPD Holdings, đã vi phạm Đạo luật Missouri về Thực hành Thương mại bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến lừa đảo. Vụ kiện nằm trong nỗ lực siết chặt quản lý rộng hơn đối với các nhà vận hành ATM tiền mã hóa trên khắp Hoa Kỳ.

Chi tiết vụ kiện và mức phạt

Giới chức Missouri đề nghị tòa án ngăn CoinFlip hoạt động tại bang và áp dụng các khoản phạt dân sự lên tới 1,826 triệu USD. Ngoài ra, vụ kiện còn yêu cầu hoàn trả tiền cho người tiêu dùng, những người được cho là đã mất tiền do các giao dịch ATM tiền mã hóa gian lận trong 5 năm qua. Cuộc điều tra về CoinFlip và các nhà vận hành ATM tiền mã hóa khác được khởi động vào tháng 12 sau khi bang nhận được các đơn phàn nàn liên quan đến các kịch bản lừa đảo có sử dụng ki-ốt tiền tệ số.

Dấu chân vận hành của CoinFlip

CoinFlip hiện vận hành 136 ki-ốt tiền mã hóa tại Missouri và hơn 4.200 trên toàn quốc, theo thông tin được liệt kê trên trang web của công ty. ATM tiền mã hóa cho phép người dùng mua hoặc đôi khi bán các loại tiền mã hóa như Bitcoin bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ.

Siết chặt quản lý trên diện rộng

Vụ kiện chống lại CoinFlip là một phần của phản ứng quản lý rộng hơn trước các lo ngại về gian lận và bảo vệ người tiêu dùng. Trong vài tháng qua, các nhà làm luật và cơ quan quản lý đã đưa ra các hạn chế, quy tắc tuân thủ chặt chẽ hơn và trong một số trường hợp là cấm hẳn các ki-ốt tiền mã hóa. Các nhà lập pháp Minnesota hiện cũng đang xem xét dự luật có thể cấm các ki-ốt tiền mã hóa sau khi số báo cáo lừa đảo tăng lên.

Một nhà vận hành ATM tiền mã hóa lớn khác, Bitcoin Depot, cũng chịu sức ép pháp lý và tài chính ngày càng gia tăng. Trong một hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào đầu tháng này, công ty cảnh báo rằng có “sự nghi ngờ đáng kể” về khả năng tiếp tục hoạt động do các vụ kiện đang diễn ra và các nghĩa vụ pháp lý. Sau đó, Bitcoin Depot đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Texas.