Cơ quan chức năng Mỹ buộc tội hai nhà điều hành dịch vụ rửa tiền crypto AudiA6, xử lý 10.333 BTC

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Đông Pennsylvania, vào ngày 11 tháng 6, văn phòng này đã công bố cáo buộc đối với Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, công dân Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, công dân Nga, cả hai đều đang cư trú tại Georgia. Hai người đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa tiền và thực hiện rửa tiền thông qua hoạt động của AudiA6, một dịch vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa đã xử lý khoảng 10.333 Bitcoin (trị giá xấp xỉ 389,7 triệu USD) kể từ năm 2021.

Một chiến dịch phối hợp đa quốc gia với sự tham gia của Cơ quan Mật vụ, IRS Criminal Investigation, Europol và lực lượng thực thi pháp luật từ 10 quốc gia khác đã thu giữ hạ tầng của AudiA6, phong tỏa các tài sản tiền mã hóa và chặn các tài khoản Telegram liên quan. Công tố viên cho biết khoảng 393,39 BTC đã được chuyển nhận trực tiếp từ các thị trường darknet, các tổ chức tống tiền ransomware và các nguồn bất hợp pháp khác. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù; Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đang đề nghị dẫn độ hai người về Pennsylvania.