Người đàn ông ở Washington bị tuyên án 5 năm vì âm mưu rửa tiền mã hóa trị giá 100 triệu USD

BTC0,75%
ETH-0,09%
USDC0,01%

Geoffrey K. Auyeung của Newcastle, Washington, đã bị tuyên án 5 năm tù vì giúp các kẻ lừa đảo ở nước ngoài rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa. Auyeung đã nhận tội âm mưu rửa tiền sau khi công tố viên cho biết anh ta đã tạo điều kiện cho các khoản chuyển từ nạn nhân bị lừa bằng các chiêu trò đầu tư dầu khí giả.

Trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024, Auyeung đã thành lập ít nhất 9 tổ chức và kiểm soát 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính, cùng với 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch crypto. Khoản tiền 97,1 triệu USD do nạn nhân chuyển đã đi qua các nền tảng bao gồm Gemini, Coinbase, Bitstamp và Binance trước khi được chuyển đổi thành bitcoin, Ethereum, USDT và USDC rồi gửi tới các tài khoản ở Nigeria và Nga. Auyeung nhận ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng. Anh ta đang bị tịch thu 2,3 triệu USD tài sản bị thu giữ và khoảng 7,1 triệu USD tiền mã hóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận