澳大利亚加密货币交易所正在实施扩展的旅行规则（Travel Rule）要求，这些要求将于 7 月 1 日全面生效，要求虚拟资产服务提供商在每一笔数字资产转账中收集并核验涉及双方的信息。这些举措使澳大利亚与金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）制定的国际反洗钱标准保持一致，并且也与欧盟等其他市场已采用的框架相呼应。据称，一些比特币持有者已在截止日期前从交易所提取资金，原因是有关追加核验要求和转账延迟的报道，而针对未核验的自托管钱包的申报义务则仍推迟至 2029 年。
旅行规则要求适用于所有转账规模
在上述规则下，提供商必须保存覆盖发送方信息、收款人信息和交易标识符的记录，包括钱包地址和参考数据。该要求适用于任何规模的转账，这意味着即使是小额交易也在该监管框架范围内。交易所及其他虚拟资产服务提供商必须在每一笔数字资产转账中收集并核验涉及双方的信息。
比特币持有者在 7 月 1 日截止日前提取资产
据称，部分澳大利亚比特币用户已经开始在截止日期前从交易所提取资产。流传于本地加密货币社区的报道指出，新的核验流程和延迟正在影响某些转账。这些提取行为反映了人们对新框架下可能增加的核验要求的担忧。
Binance Australia 概述新的核验程序
Binance Australia 已概述在新的安排下，客户需要提供哪些信息。入金将需要发送方信息，而出金将需要受益人信息，包括收款人的姓名、城市和国家。交易所已警告称，缺少所需数据的转账可能会被延迟或退回。
自托管钱包申报义务推迟至 2029 年
与涉及未核验自托管钱包的转账相关的申报义务已推迟至 2029 年，为更广泛的框架提供了例外。即将到来的变更也提高了部分澳大利亚加密货币持有者对自托管（self-custody）的兴趣，以期对其数字资产拥有更强的控制权。
FAQ
澳大利亚加密货币交易所需要在旅行规则下收集哪些信息？
交易所必须保存覆盖发送方信息、收款人信息和交易标识符的记录，包括钱包地址和参考数据。对于出金，Binance Australia 需要受益人信息，包括收款人的姓名、城市和国家；而对于入金，则需要发送方信息。
自托管钱包的申报义务何时在澳大利亚生效？
与涉及未核验自托管钱包的转账相关的申报义务已推迟至 2029 年，这为原本将于 7 月 1 日全面生效的更广泛旅行规则框架提供了临时例外。
