诺伦斯维尔（Nolensville），田纳西州的 47 岁 Misam M. Abidi 被起诉，检方称其通过其公司 Star Credit Holdings 于 2020 年至 2024 年运营一项加密货币庞氏骗局。司法部周五宣布，该案共对其提起 11 项联邦指控。
检方指控，Abidi 以“保证高额回报”等虚假承诺以及一笔可观的储备基金诱骗投资者，随后使用新投资者资金向早期投资者付款，同时将超过 190 万美元转移给自己及家人。该起诉书反映了美国持续打击加密货币欺诈方案的联邦执法行动，这些方案会损害个体投资者以及金融机构。
Abidi 据称通过虚假投资说法运营经典庞氏结构
检方称，Abidi 使用一系列虚假承诺来吸引投资者。据称他所作出的误导性陈述包括：对高回报率的保证、声称其维持一笔可观的储备基金以保护投资者，以及宣称其掌控的资金远高于实际控制的规模。Abidi 并非通过合法交易产生回报；检方称，其是使用新加入投资者出资向早期投资者付款——这是经典庞氏骗局结构的典型特征。据称，他还帮助投资者以其自身名义获得私人贷款，以将更多资金引入该公司，并且至少伪造了一份宣誓书，称某名投资者的身份被盗，以便获得上述贷款。
检方称 Abidi 转移 190 万美元并提交虚假税表
检方称，Abidi 将超过 190 万美元的投资者资金转移给了自己及家人。他还未在联邦税务申报中报告该经营所得。美国检察官 D. Michael Dunavant 表示：“庞氏骗局、加密货币诈骗以及金融欺诈可能对个体投资者造成毁灭性打击，对金融机构产生有害影响，并且会损害美国财政部。我们赞赏我们的联邦机构合作伙伴在此重大且恶劣的案件中的卓越调查工作。无论在田纳西州西区哪里发生欺诈，本办公室都将准备好追究肇事者的责任。”
起诉书包括电汇欺诈与洗钱指控
该起诉书包括电汇欺诈、运营未获许可的资金传输业务、协助准备虚假税务申报以及洗钱等指控。若在全部指控上被判有罪，Abidi 可能面临数十年的联邦监禁。
常见问题
Misam M. Abidi 据称通过 Star Credit Holdings 做了什么？
检方称，Abidi 于 2020 年至 2024 年运营一项加密货币庞氏骗局，使用新投资者资金向早期投资者付款，同时作出有关“保证回报”和“可观储备基金”的虚假承诺。
Abidi 据称向自己和家人转移了多少钱？
检方称，Abidi 将超过 190 万美元的投资者资金转移给了自己及家人，并且未在其联邦税务申报中报告这部分收入。
Abidi 在联邦起诉书中面临哪些指控？
该 11 项指控的起诉书包括电汇欺诈、运营未获许可的资金传输业务、协助准备虚假税务申报以及洗钱。如果在全部指控上被判有罪，他可能面临数十年的联邦监禁。
