美国财政部因加密诈骗网络制裁柬埔寨参议员

概览

根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周四的消息，美国财政部制裁了柬埔寨参议员高安（Kok An）及与其相关的 28 个实体。该行动指向官员所称的一个位于东南亚的大规模加密骗局（crypto scam）运作。

目标与指控

高安参议员被描述为柬埔寨最富有、且人脉最广的个人之一，拥有度假村和赌场。OFAC 指控他将其中许多场所改造成由犯罪组织运营的加密骗局中心，并且这些中心充斥着人口贩运受害者。

据 OFAC 称，这些赌场及其同伙的场所被用于洗钱犯罪诈骗所得。在这些中心，贩运受害者被迫联系全球范围内毫无戒心的个人——包括美国人——冒充潜在的恋爱对象，并说服目标向虚假的加密交易平台汇款。

官方声明

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“财政部将继续打击盗取勤劳美国人数十亿美元资金的诈骗者和骗局中心，无论它们在哪里运营、以及与谁关系更密切。”

制裁范围

被制裁的个人和实体包括多家赌场、赌场运营商、银行以及与高安所指称的加密骗局网络有关的投资公司。

与联邦工作组协调

这些制裁是在与“骗局中心打击行动”（Scam Center Strike Force）协调下采取的，该行动是一个多部门的联邦政府举措，旨在打击加密骗局运作。除 OFAC 的制裁之外，工作组还宣布：针对两名个人提出指控，指控其在缅甸运营一个加密骗局，并试图在柬埔寨再开一个。

据工作组称，当前执法重点是打击东南亚的行为者，这里被描述为加密骗局的“重灾区”——尤其是在缅甸、柬埔寨和老挝。

相关行动

同一天，稳定币巨头 Tether 宣布其已冻结约 $344 百万美元的旗舰 USDT 代币，该代币与非法活动相关；该举措与 OFAC 协调进行。美国财政部部门未就此次扣押是否与新的 OFAC 制裁有关作出立即评论。

历史背景

去年秋天，美国政府宣布其扣押了约 $14 十亿美元的比特币（Bitcoin），来自一个位于柬埔寨的加密骗局运作；该案被描述为司法部历史上最大的一次资产扣押。