Cuatro ministerios de Japón emiten guía sobre el uso de criptomonedas en transacciones inmobiliarias, reforzando las obligaciones de AML

Mensaje de Gate News, 28 de abril — El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Finanzas emitieron conjuntamente una guía hoy para aclarar los requisitos regulatorios para el uso de criptomonedas en transacciones inmobiliarias y reforzar las obligaciones (AML) de lucha contra el lavado de dinero.

Las empresas de transacciones inmobiliarias deben reconocer que convertir criptomonedas a moneda fiduciaria o mediar dichas conversiones puede constituir actividades de compraventa de activos de criptomoneda. Realizar dichas actividades sin una inscripción adecuada viola la Ley de Pagos y Compensación. Al detectar operaciones presuntamente no autorizadas de compraventa de activos de criptomoneda, las empresas deben informar a la policía. Las empresas de transacciones inmobiliarias que acepten pagos en criptomonedas deben cumplir estrictamente las obligaciones de diligencia debida en materia de AML y presentar informes de transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes según lo requerido.

Las empresas de compraventa de criptomonedas se enfrentan a obligaciones paralelas: cuando los clientes utilizan criptomonedas para pagar grandes transacciones inmobiliarias que parecen incongruentes con su perfil, deben realizar verificaciones reforzadas y presentar informes de actividades sospechosas.

Además, las personas que reciban más de 30 millones de yenes en equivalente en criptomonedas desde el extranjero, y los no residentes que adquieran bienes inmuebles en el país, deben presentar los informes requeridos ante las autoridades pertinentes.