El Departamento de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), cofundado por Tether, Tron y TRM Labs, anunció el 15 de mayo que, desde su creación en septiembre de 2024, ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos y sigue ampliando su colaboración con fuerzas de cumplimiento de la ley en 23 jurisdicciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) considera al T3 FCU como un «recurso valioso para organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel global».
T3 FCU confirma el alcance operativo y el marco de colaboración
Según los números confirmados por el comunicado del T3 FCU el jueves:
Fecha de creación：septiembre de 2024（menos de dos años）
Monto total congelado：más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos
Jurisdicciones en colaboración：23, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Alemania, España y Reino Unido
Velocidad de congelamiento de activos alegada：dentro de 24 horas
Incremento de incautaciones en 2025：casi 44% más que en 2024
Principales organismos de aplicación de la ley en 2025：fuerzas de cumplimiento en Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos y Bulgaria
Casos de colaboración y tipos de delitos confirmados
El T3 FCU afirma que, este año, los tipos de delitos en los que ayudó a investigar incluyeron: tráfico de drogas, ataques de hackers a sistemas de intercambio de divisas, financiación del terrorismo, actividades relacionadas con Corea del Norte y delitos violentos como robo a domicilio, secuestro y extorsión. Una de las acciones importantes ya confirmadas: ayudó en una investigación con la Policía Federal de Brasil, lo que terminó en el congelamiento de más de 3 mil millones de reales brasileños en activos cripto.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, señaló en un comunicado: «El cumplimiento no es opcional; es un compromiso para proteger a los usuarios y detener cualquier actividad ilegal. Tether se dedica a colaborar con autoridades regulatorias y entidades relacionadas para mejorar conjuntamente la confiabilidad y la credibilidad de la tecnología blockchain».
Reconocimiento de la FATF y datos confirmados sobre actividad cripto ilícita global
La FATF, en su informe de principios de este año sobre el modelo de colaboración público-privada para combatir actividades ilícitas de activos digitales, identificó explícitamente al T3 FCU como un «recurso valioso para organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel global».
Según datos de TRM Labs: en 2025, el flujo global de criptomonedas ilícitas alcanzó un récord de 158 mil millones de dólares. Según el informe de CertiK: desde 2016, los hackers norcoreanos han robado criptomonedas por valor de 6,75 mil millones de dólares mediante 263 incidentes; CertiK estima que las pérdidas causadas por los hackers norcoreanos en 2025 rondaron los 2,06 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 60% de todas las pérdidas por robos de criptomonedas del año.
Preguntas frecuentes
¿Qué es T3 FCU y qué rol desempeña cada una de sus tres entidades miembro?
El T3 FCU es un departamento de aplicación de la ley de colaboración público-privada creado conjuntamente en septiembre de 2024 por Tether (proveedor de stablecoins), Tron (red blockchain) y TRM Labs (empresa de análisis blockchain). Tether aporta capacidades técnicas para congelar direcciones de USDT, TRM Labs proporciona herramientas de análisis y seguimiento on-chain, y los tres coordinan con socios gubernamentales encargados del cumplimiento de la ley en 23 jurisdicciones a nivel global.
¿Los 450 millones de dólares congelados por el T3 FCU ya fueron recuperados en su totalidad?
De acuerdo con el anuncio del T3 FCU, el monto congelado se refiere a los activos digitales ilícitos que ya han sido congelados, no a los importes devueltos o recuperados a las víctimas. El congelamiento es un paso previo para las investigaciones y los procedimientos judiciales; el tratamiento posterior de los activos específicos depende de los procesos legales de cada jurisdicción.
¿Qué tipos de actividades incluye el récord de 158 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas a nivel global en 2025?
Los datos de TRM Labs cubren varios tipos de flujos de criptomonedas ilícitas, incluyendo estafas, operaciones en mercados negros, ataques de hackers, financiación del terrorismo y lavado de dinero. Los datos complementarios de CertiK señalan que las pérdidas estimadas causadas por hackers norcoreanos en 2025 rondaron los 2,06 mil millones de dólares, lo que representa el 60% del total de pérdidas por robos de criptomonedas del año.
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