Geoffrey K. Auyeung, un residente de 47 años de Newcastle, Washington, fue condenado a 5 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero después de ayudar a estafadores en el extranjero a blanquear casi 100 millones de dólares en ganancias provenientes de estafas de inversión. Los fiscales dijeron que Auyeung movió fondos a través de cuentas bancarias y casas de cambio de criptomonedas en nombre de víctimas que creían que estaban invirtiendo en la industria del petróleo y el gas. Fue arrestado en agosto de 2024 y se declaró culpable en febrero. El esquema implicó canalizar depósitos de las víctimas a través de al menos 9 entidades, 81 cuentas bancarias y 19 cuentas en casas de cambio de cripto antes de convertir los fondos en bitcoin, Ethereum, USDT y USDC y enviarlos a cuentas en Nigeria y Rusia. El primer fiscal federal adjunto Neil Floyd afirmó que Auyeung facilitó un fraude desarrollado por otros, robando el dinero de los inversores mientras prometía arreglos de escrow legítimos.
Auyeung Operó una red fraudulenta a través de cuentas bancarias y de cripto
Los fiscales dijeron que Auyeung estableció al menos 9 entidades para recibir fondos de las víctimas entre alrededor de agosto de 2022 y agosto de 2024. Se les dijo a las víctimas que estaban enviando dinero a cuentas de escrow para comprar almacenamiento de tanques de petróleo en varias ubicaciones, con promesas de ganancias sustanciales. En cambio, los fondos se canalizaron a través de entidades, cuentas bancarias y casas de cambio de cripto controladas o dispuestas por Auyeung.
Una vez que las víctimas depositaron fondos en las cuentas que él había configurado, el dinero se transfirió rápidamente a otras cuentas, se trasladó al extranjero o se convirtió en criptomonedas. Los fiscales dijeron que los activos convertidos incluían bitcoin, Ethereum, USDT y USDC.
Fondos convertidos a cripto y enviados a cuentas en el extranjero
El uso de casas de cambio de cripto fue central en el proceso de lavado. Los fondos se movieron a través de plataformas que incluyeron Gemini, Coinbase y Bitstamp antes de que gran parte de la criptomoneda se enviara a cuentas de Binance controladas por personas en Nigeria y Rusia, según los fiscales.
La estructura muestra cómo las redes de fraude pueden combinar los carriles bancarios tradicionales con la liquidez cripto. Se usaron cuentas bancarias para recibir transferencias bancarias y depósitos de las víctimas, mientras que las casas de cambio permitieron convertir los fondos en activos digitales y moverlos a través de fronteras más rápido que las transferencias convencionales. La conducta criminal no dependía de la cripto en el momento de la captación de las víctimas. Las víctimas fueron engañadas mediante una propuesta de inversión vinculada al petróleo y el gas. La cripto se convirtió en el canal de lavado después de que las ganancias del fraude ingresaron al sistema financiero.
Los fiscales documentaron 81 cuentas bancarias y 19 cuentas en casas de cambio de cripto
Los fiscales dijeron que Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras y 19 cuentas en 8 casas de cambio de cripto. Esas cuentas recibieron 97,1 millones de dólares en transferencias y depósitos cablegráficos, todo ello considerado como ganancias de fraude.
El tamaño de la red de cuentas sugiere que el esquema dependía del volumen, la fragmentación y el movimiento rápido. Múltiples entidades y cuentas pueden hacer que las ganancias del fraude parezcan menos concentradas, dificultar el monitoreo y retrasar la detección por parte de instituciones financieras individuales que solo ven una parte de la actividad.
Auyeung recibió al menos 4 millones de dólares en pagos de comisiones por su papel en el esquema. Los fiscales dijeron que continuó la operación incluso después de ser imputado, usando cuentas a nombre de su esposa y aceptando una comisiones adicional de 400.000 dólares entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.
Auyeung pierde 2,3 millones de dólares y 7,1 millones de dólares en criptomonedas
Como parte del caso, Auyeung está perdiendo aproximadamente 2,3 millones de dólares incautados de cuentas bancarias y de su casa, un Audi SQ8, y aproximadamente 7,1 millones de dólares en criptomonedas. También renunciará a alrededor de 300.000 dólares mantenidos en cuentas bancarias. El gobierno ha solicitado más de 24 millones de dólares en restitución, reflejando la magnitud de las pérdidas de las víctimas vinculadas a la supuesta red de fraude.
La sentencia muestra cómo las autoridades de EE. UU. tratan a los facilitadores del lavado de dinero como objetivos clave, incluso cuando el fraude subyacente es desarrollado por actores en el extranjero. Para la industria cripto, el caso añade presión sobre el monitoreo de transacciones, el proceso de alta de usuarios en exchanges, los flujos de stablecoin y la notificación de actividades sospechosas. USDT y USDC estuvieron entre los activos usados en el proceso de lavado, lo que vuelve a colocar a las stablecoins en el centro de las preocupaciones de cumplimiento relacionadas con el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos.
FAQ
¿Por qué fue condenado Geoffrey K. Auyeung?
Geoffrey K. Auyeung fue condenado a 5 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero después de ayudar a estafadores en el extranjero a blanquear casi 100 millones de dólares en ganancias provenientes de estafas de inversión a través de cuentas bancarias y casas de cambio de criptomonedas.
¿Cómo usó Auyeung la criptomoneda en el esquema de lavado?
Los fiscales dijeron que Auyeung convirtió los fondos de las víctimas en bitcoin, Ethereum, USDT y USDC usando plataformas que incluyeron Gemini, Coinbase y Bitstamp, y luego envió gran parte de la criptomoneda a cuentas de Binance controladas por personas en Nigeria y Rusia.
¿Qué activos está perdiendo Auyeung como parte del caso?
Auyeung está perdiendo aproximadamente 2,3 millones de dólares incautados de cuentas bancarias y de su casa, un Audi SQ8, aproximadamente 7,1 millones de dólares en criptomonedas y alrededor de 300.000 dólares mantenidos en cuentas bancarias. El gobierno ha solicitado más de 24 millones de dólares en restitución.
