Un homme du Tennessee inculpé sur 11 chefs fédéraux pour un stratagème de type Ponzi en crypto, détourné 1,9 million de dollars

D’après l’annonce du Département de la Justice faite vendredi, Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, dans le Tennessee, fait l’objet d’un acte d’accusation fédéral en 11 chefs pour avoir dirigé Star Credit Holdings, une société d’investissement crypto présumée frauduleuse, entre 2020 et 2024.

Les procureurs allèguent qu’Abidi a attiré des investisseurs avec de fausses promesses de rendements garantis et de taux de rendement élevés, puis a payé les investisseurs précédents avec des fonds provenant de nouveaux investisseurs — une structure typique de système pyramidal. Il aurait détourné plus de 1,9 million de dollars à son profit ainsi qu’à celui de membres de sa famille et aurait omis de déclarer des revenus dans ses déclarations de revenus fiscales fédérales. Les chefs d’accusation incluent l’escroquerie par fil (wire fraud), le blanchiment d’argent, l’exploitation d’une entreprise non autorisée de transmission de fonds et l’aide à la préparation de fausses déclarations de revenus. S’il est reconnu coupable de tous les chefs, Abidi pourrait encourir des décennies de prison fédérale.