Geoffrey K. Auyeung, un résident de 47 ans de Newcastle, Washington, a été condamné à 5 ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent après avoir aidé des fraudeurs basés à l’étranger à blanchir près de 100 millions de dollars de produits provenant d’escroqueries liées à l’investissement. Les procureurs ont indiqué qu’Auyeung a fait transiter des fonds via des comptes bancaires et des plateformes d’échange de cryptomonnaies au nom de victimes qui pensaient investir dans l’industrie pétrolière et gazière. Il a été arrêté en août 2024 et a plaidé coupable en février. Le stratagème consistait à acheminer les dépôts des victimes via au moins 9 entités, 81 comptes bancaires et 19 comptes sur des plateformes d’échanges crypto avant de convertir les fonds en bitcoin, Ethereum, USDT et USDC et de les envoyer vers des comptes au Nigeria et en Russie. Le premier adjoint du procureur fédéral américain Neil Floyd a déclaré qu’Auyeung a facilité une fraude conçue par d’autres, en volant l’argent des investisseurs tout en promettant des arrangements de séquestre légitimes.
Auyeung a opéré un réseau frauduleux via des comptes bancaires et crypto
Les procureurs ont indiqué qu’Auyeung a créé au moins 9 entités pour recevoir les fonds des victimes entre environ août 2022 et août 2024. Les victimes se voyaient dire qu’elles envoyaient de l’argent à des comptes de séquestre afin d’acheter du stockage de citernes de pétrole dans divers lieux, avec des promesses de profits substantiels. En réalité, les fonds étaient acheminés via des entités, des comptes bancaires et des échanges crypto contrôlés ou organisés par Auyeung.
Une fois que les victimes ont déposé des fonds dans les comptes qu’il avait mis en place, l’argent a été rapidement transféré vers d’autres comptes, déplacé à l’étranger, ou converti en cryptomonnaies. Les procureurs ont indiqué que les actifs convertis comprenaient le bitcoin, l’Ethereum, l’USDT et l’USDC.
Fonds convertis en crypto et envoyés vers des comptes à l’étranger
L’utilisation de plateformes d’échange de crypto était au cœur du processus de blanchiment. Les fonds ont transité par des plateformes incluant Gemini, Coinbase et Bitstamp avant que la majeure partie de la cryptomonnaie ne soit envoyée vers des comptes Binance contrôlés par des individus au Nigeria et en Russie, selon les procureurs.
La structure montre comment des réseaux de fraude peuvent combiner des circuits bancaires traditionnels avec la liquidité des crypto. Les comptes bancaires servaient à recevoir des virements et dépôts des victimes, tandis que les échanges permettaient de convertir les fonds en actifs numériques et de les déplacer à travers les frontières plus rapidement que des transferts conventionnels. La conduite criminelle ne dépendait pas de la crypto au moment où les victimes étaient démarchées. Les victimes ont été trompées via une proposition d’investissement liée au pétrole et au gaz. La crypto est devenue le canal de blanchiment après que les produits de la fraude sont entrés dans le système financier.
Procureurs ont documenté 81 comptes bancaires et 19 comptes d’échange crypto
Les procureurs ont indiqué qu’Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires auprès de 24 institutions financières et 19 comptes sur 8 plateformes d’échanges crypto. Ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars de virements et dépôts, tous considérés comme des produits de fraude.
L’ampleur du réseau de comptes suggère que le stratagème reposait sur le volume, la fragmentation et le mouvement rapide. Plusieurs entités et comptes peuvent faire apparaître les produits de la fraude comme moins concentrés, compliquer la surveillance et retarder la détection par des institutions financières individuelles qui ne voient qu’une partie de l’activité.
Auyeung a reçu au moins 4 millions de dollars de paiements de commissions pour son rôle dans le stratagème. Les procureurs ont indiqué qu’il a poursuivi l’opération même après avoir été inculpé, en utilisant des comptes au nom de sa femme et en acceptant des commissions supplémentaires de 400 000 dollars entre août 2024 et décembre 2025.
Auyeung renonce à 2,3 millions et 7,1 millions en cryptomonnaies
Dans le cadre de l’affaire, Auyeung renonce à environ 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires et à son domicile, une Audi SQ8, ainsi qu’à environ 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie. Il renoncera également à environ 300 000 dollars détenus sur des comptes bancaires. Le gouvernement a demandé plus de 24 millions de dollars au titre des réparations, ce qui reflète l’ampleur des pertes subies par les victimes, liées au réseau de fraude allégué.
La peine montre comment les autorités américaines traitent les facilitateurs de blanchiment d’argent comme des cibles clés, même lorsque la fraude sous-jacente est conçue par des acteurs basés à l’étranger. Pour l’industrie de la crypto, l’affaire s’ajoute aux pressions entourant la surveillance des transactions, l’intégration des échanges, les flux de stablecoins et le signalement des activités suspectes. L’USDT et l’USDC faisaient partie des actifs utilisés dans le processus de blanchiment, ce qui replace à nouveau les stablecoins au centre des préoccupations d’application de la loi concernant le mouvement transfrontalier de fonds illicites.
FAQ
Pour quoi Geoffrey K. Auyeung a-t-il été condamné ?
Geoffrey K. Auyeung a été condamné à 5 ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent après avoir aidé des fraudeurs basés à l’étranger à blanchir près de 100 millions de dollars de produits provenant d’escroqueries liées à l’investissement via des comptes bancaires et des plateformes d’échanges de cryptomonnaies.
Comment Auyeung a-t-il utilisé la cryptomonnaie dans le stratagème de blanchiment ?
Les procureurs ont déclaré qu’Auyeung a converti les fonds des victimes en bitcoin, Ethereum, USDT et USDC à l’aide de plateformes incluant Gemini, Coinbase et Bitstamp, puis a envoyé une grande partie de la cryptomonnaie vers des comptes Binance contrôlés par des individus au Nigeria et en Russie.
Quels actifs Auyeung va-t-il abandonner dans le cadre de l’affaire ?
Auyeung renonce à environ 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires et le domicile, une Audi SQ8, à environ 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie, et à environ 300 000 dollars détenus sur des comptes bancaires. Le gouvernement a demandé plus de 24 millions de dollars au titre des réparations.
